CoinEx ha publicado una respuesta pública detallada tras un reciente informe del Wall Street Journal en el que se analiza la exposición histórica del intercambio a transacciones de criptomonedas relacionadas con Irán. La empresa rechazó las sugerencias de que mantenía relaciones comerciales con entidades iraníes sancionadas, y describió una serie de mejoras de cumplimiento implementadas en los últimos meses.
La empresa dijo que nunca ha mantenido relaciones comerciales con el gobierno iraní, con agencias gubernamentales ni con entidades afiliadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y sostuvo que el informe debería distinguir entre los flujos de transacciones de blockchain y la evidencia de conocimiento o participación de la plataforma.
Según CoinEx, su dominio oficial ha sido bloqueado dentro de Irán desde 2021 después de que las autoridades iraníes lo incluyeran en una lista negra. La empresa dijo que esto demuestra que ni ha operado como una plataforma reconocida por el gobierno ni ha servido como canal oficial para actores estatales iraníes.
CoinEx también afirmó que nunca estableció oficinas ni entidades operativas en Irán. Si bien la plataforma opera un programa global de referidos, dijo que cualquier actividad promocional realizada por personas en Irán fueron acciones independientes y no operaciones organizadas por la empresa.
Transacciones citadas en el informe
Al abordar transacciones que involucran a Alireza Derakhshan y entidades asociadas con Zedcex y Babak Zanjani, CoinEx dijo que las transacciones citadas ocurrieron antes de que esas partes quedaran sujetas a las sanciones del Tesoro de EE. UU.
El exchange agregó que no proporciona a sabiendas productos o servicios a personas u organizaciones sancionadas y actualiza continuamente sus procedimientos de verificación de sanciones a medida que evolucionan las listas de sanciones y los requisitos regulatorios.
Con respecto al incidente de seguridad de Bybit, CoinEx dijo que ayudó con el bloqueo de cuentas y la congelación de activos poco después de tener conocimiento del ataque e inició una revisión interna de las transacciones citadas en el informe del Wall Street Journal.
CoinEx también señaló que fue ella misma la víctima de un ciberataque en 2023, que múltiples investigaciones públicas atribuyeron a un actor de amenazas vinculado a Corea del Norte, lo que provocó pérdidas de aproximadamente US$80 millones. La empresa dijo que esta experiencia refuerza su compromiso de colaborar con firmas de seguridad de blockchain y agencias encargadas de hacer cumplir la ley para combatir el cibercrimen y rastrear activos robados.
Los datos on-chain requieren una interpretación cuidadosa
CoinEx sostuvo que la analítica de blockchain proporciona indicadores de riesgo valiosos, pero advirtió contra interpretar únicamente los flujos de transacciones como evidencia de que un exchange centralizado haya facilitado a sabiendas actividades ilícitas.
Según la empresa, la atribución de blockchain sigue siendo una metodología analítica sujeta a interpretaciones variables entre distintos proveedores, mientras que técnicas como mixers, puentes entre cadenas y transacciones por capas complican significativamente la atribución.
El exchange también dijo que agregar los flujos bidireccionales de blockchain en un solo total y describir esa cifra como activos “procesados” por el exchange puede crear una impresión engañosa sobre la participación de la plataforma.
Medidas de cumplimiento ampliadas
CoinEx dijo que ha fortalecido su programa de cumplimiento luego de las sanciones impuestas a Nobitex y otros desarrollos relacionados con Irán.
Las medidas anunciadas por la empresa incluyen restringir nuevos registros desde Irán, mejorar los procedimientos de identificación y revisión para cuentas de mayor riesgo, implementar geo-fencing y controles de acceso regionales más amplios, fortalecer el monitoreo de KYT para carteras sancionadas y patrones de transacciones de alto riesgo, y continuar aplicando medidas contra cuentas sospechadas de usar la plataforma para actividades financieras ilícitas.
El exchange describió estas acciones como parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer de manera continua su marco global de cumplimiento.
De cara al futuro
CoinEx dijo que espera que las expectativas regulatorias para las plataformas de activos digitales sigan evolucionando a nivel global y planea continuar invirtiendo en la debida diligencia con clientes, controles contra el lavado de dinero, verificación de sanciones, monitoreo de transacciones y la inteligencia sobre riesgos de blockchain.
La empresa dijo que sigue comprometida con operar una plataforma digital de activos segura y transparente, mientras continúa mejorando sus capacidades de cumplimiento de conformidad con las normas regulatorias globales en evolución.
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