El Tribunal del Condado de Victoria le concedió la libertad bajo fianza a Jatinder Singh, el novio de 37 años de Thevamanogari Manivel, una mujer de Melbourne que recibió una devolución de 10,5 millones de dólares del intercambio de activos digitales Crypto.com en lugar de un reembolso de 100 dólares.
A pesar de que el agente superior Conor Healy argumentó que se habían recaudado alrededor de $ 7 millones y que Singh podía postularse con el saldo restante, el juez Daniel Holding se negó a conceder la libertad bajo fianza.
Recuerde que mientras procesaba un reembolso de $100 por la compra de criptomonedas de Singh, un empleado de la bolsa de Singapur transfirió involuntariamente el dinero a la cuenta bancaria de Manivel. Aunque el incidente ocurrió en mayo de 2021, Crypto.com lo detectó siete meses después, en diciembre, durante una auditoría.
En febrero de 2022, el intercambio se comunicó con Manivel para solicitar un reembolso. Sin embargo, ya había transferido 10,1 millones de dólares a una cuenta conjunta con Singh. Según los informes, la mujer compró una lujosa mansión de cinco habitaciones por valor de 1,35 millones de dólares en Craigieburn para su hermana, así como pinturas, regalos, automóviles y muebles. Manivel finalmente transfirió 4 millones de dólares a una cuenta extraterritorial a su nombre y 1 millón de dólares a la cuenta de Singh.
Como reveló CryptoPotato en agosto, Crypto.com presentó una demanda contra Manivel, reclamando el reembolso del dinero gastado. En la audiencia judicial, Manivel alegó que Singh le dijo que había ganado el dinero en un torneo de Crypto.com, explicando por qué el dinero no fue devuelto.
Manivel y Singh se declararon inocentes de muchas acusaciones formuladas contra ellos, y el primero fue puesto en libertad bajo fianza durante la audiencia de instrucción, mientras que el segundo permaneció detenido. Si bien los funcionarios han confiscado 7,3 millones de dólares, todavía se deben 3,1 millones de dólares y quedan 2,2 millones de dólares en la cuenta extraterritorial.
A pesar de la oposición del agente Healy y del fiscal Peter Botros, quienes afirmaron que era más sencillo para Singh salir de Australia antes de su arresto porque no tenía trabajo, vivienda estable ni familia, el juez concedió la libertad bajo fianza. Singh no podría salir del país, según el juez Holding, porque las condiciones de la libertad bajo fianza le exigirían perder su pasaporte.
La publicación Se ha concedido una fianza al cliente de Crypto.com cuyo socio recibió por error 10,5 millones de dólares apareció por primera vez en BitcoinWorld.