Una sospecha de lavado de dinero involucró parte de una transacción de 120,2 millones de USDT en Monero (XMR), haciendo que esta criptomoneda de privacidad subiera un 27%. El comprador mantuvo su identidad oculta, pero aún mostró su actividad en todos los gráficos de precios.
Tether congeló 72 millones de USD de los fondos en menos de un día. Pero la lección más clara se ve en los libros de órdenes de Monero, donde la gran cantidad no pudo ser ocultada.
120 millones de USD dejaron huellas claras en el gráfico
El rastreador de fondos ZachXBT siguió el dinero de una dirección de Tron que recibió 120,2 millones de USDT el 11 de junio.
Más de 17,5 millones de USD fueron a direcciones de depósito de KuCoin y 8 millones de USD se enviaron a intercambios rápidos.
“La unidad colocó órdenes de compra en Monero que hicieron que el precio de XMR subiera de 330 USD a 420 USD. Más de 8 millones de USD se trasladaron de Tron a Bitcoin/Ethereum a través de Near Intents,” escribió ZachXBT en Telegram mostrando el rastreo.
Esto ya ha sucedido antes. En abril de 2025, un robo de 330 millones de USD llevó a un aumento similar para XMR cuando el ladrón cambió bitcoin robado por Monero.
El precio de XMR estaba en 380 USD al momento de redactar este artículo, lo que representa casi un 10% más en las últimas 24 horas tras un máximo intradía de 475 USD.
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Por qué el lavado de Monero se vuelve ruidoso y caro a gran escala
Monero ocupa el lugar 16 en capitalización de mercado con 7,1 mil millones de USD, pero los libros de órdenes siguen siendo delgados. Binance y otros grandes exchanges eliminaron XMR en 2024 debido a requisitos regulatorios. Por lo tanto, se redujo el número de lugares donde se pueden ocultar grandes sumas.
El volumen global de XMR ha sido de aproximadamente 303 millones de USD en las últimas 24 horas. Con libros de órdenes tan delgados, un gran comprador hizo que el precio subiera de 330 USD a 420 USD en solo unas pocas horas.
Esta maniobra castigó al comprador. Cada orden de compra se volvió más cara que la anterior, y las últimas compras costaron hasta un 27% más que las primeras. La baja liquidez funcionó, por lo tanto, como un recargo adicional.
El aumento de precios también se convirtió en una señal de advertencia pública. Los traders vieron el movimiento en los gráficos mucho antes de enterarse de la causa, y la huella se notó incluso fuera de los exploradores de blockchain.
‼️ $XMR entra en el top 20 de los mayores movimientos hoy, con un aumento del 10% ‼️ Los activos de privacidad están ganando impulso técnico. Monero subió a $347, desacoplándose de un mercado más amplio atrapado en el Miedo Extremo. El motor principal es una solución técnica a la amenaza cuántica: 🔹 implementación de FCMP++… pic.twitter.com/AkclbBz4aN
— CoinMarketCap (@CoinMarketCap) 11 de junio de 2026
El desarrollo sugiere un techo. Las redes de privacidad solo pueden manejar una cierta cantidad de volúmenes ilegales antes de que el mercado mismo revele lo que está sucediendo.
Tether actuó rápidamente de todos modos. La compañía puso en la lista negra la dirección temprano el viernes y congeló 72 030 295 USDT en solo 30 segundos después de su descubrimiento.
La empresa también congeló 344 millones de USD en abril junto con OFAC, lo que las autoridades estadounidenses vincularon a redes iraníes.
Pero estos casos se referían a transacciones más lentas ya identificadas.
Este activo logró sacar aproximadamente 48 millones de USD fuera del alcance en un día, y pagó un recargo de liquidez de Monero como su tarifa de salida.
Los 72 millones de USD congelados quizás nunca se muevan de nuevo.
Mientras tanto, los gráficos muestran ambos lados. Las monedas de privacidad ofrecen un camino fuera del control del emisor, pero es la profundidad de liquidez — no las listas negras — la que determina el precio para poder usarlas.