El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a dos hombres de lavar más de 389 millones de dólares en criptomonedas. Ambos son ciudadanos de Europa del Este y fueron arrestados en Georgia, mientras que EE. UU. busca su extradición.
Esto no es "otro problema en el mundo cripto", es que las autoridades están cerrando el cerco.
El servicio de lavado de 389 millones de dólares, "Audi A6", ha sido rastreado desde Ucrania, Rusia hasta Georgia. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha ido directamente a arrestar en varios países. ¿Qué significa esto? No importa en qué país estés, si usas criptomonedas para lavar dinero, EE. UU. tiene la capacidad de alcanzarte.
¿Cuál es el impacto para los traders comunes?
Primero, no te metas en ningún tipo de "pago intermediario", "U a U", o "cambio privado". Crees que solo estás ayudando a transferir un pago, pero podrías estar convirtiéndote en parte de una cadena de lavado. Una vez que estás involucrado, que te congelen los activos es lo de menos, lo grave es ser perseguido internacionalmente.
Segundo, elige canales de entrada y salida de capital que sean compliant. Los OTC de los grandes exchanges y los procesadores de pago autorizados, aunque son un poco más lentos y caros, tienen fondos limpios y trazables. Esos caminos "sin KYC y con pagos instantáneos" que parecen atractivos, el dinero que ahorras en comisiones podría ser tu boleto para entrar en problemas.
Tercero, no pienses que "mi monto es pequeño, nadie me va a investigar". Las autoridades no solo atrapan a los grandes peces. Si se tira de la cadena, todas las direcciones involucradas pueden ser marcadas. Una vez que tus criptos provengan de una dirección implicada, lo más leve es que te congelen los fondos, lo más grave es que tengas que colaborar con una investigación.
Esto no es "otro problema en el mundo cripto", es que las autoridades están cerrando el cerco.
El servicio de lavado de 389 millones de dólares, "Audi A6", ha sido rastreado desde Ucrania, Rusia hasta Georgia. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha ido directamente a arrestar en varios países. ¿Qué significa esto? No importa en qué país estés, si usas criptomonedas para lavar dinero, EE. UU. tiene la capacidad de alcanzarte.
¿Cuál es el impacto para los traders comunes?
Primero, no te metas en ningún tipo de "pago intermediario", "U a U", o "cambio privado". Crees que solo estás ayudando a transferir un pago, pero podrías estar convirtiéndote en parte de una cadena de lavado. Una vez que estás involucrado, que te congelen los activos es lo de menos, lo grave es ser perseguido internacionalmente.
Segundo, elige canales de entrada y salida de capital que sean compliant. Los OTC de los grandes exchanges y los procesadores de pago autorizados, aunque son un poco más lentos y caros, tienen fondos limpios y trazables. Esos caminos "sin KYC y con pagos instantáneos" que parecen atractivos, el dinero que ahorras en comisiones podría ser tu boleto para entrar en problemas.
Tercero, no pienses que "mi monto es pequeño, nadie me va a investigar". Las autoridades no solo atrapan a los grandes peces. Si se tira de la cadena, todas las direcciones involucradas pueden ser marcadas. Una vez que tus criptos provengan de una dirección implicada, lo más leve es que te congelen los fondos, lo más grave es que tengas que colaborar con una investigación.
