Un inversor indio ha perdido más de Rs. 1.69 crore (aproximadamente $188,000) a manos de criminales que se hacían pasar por asesores del mercado de valores. El inversor indio, con sede en Hyderabad, registró una denuncia ante la Policía de Cibercrimen de Hyderabad. Desde entonces, la policía ha iniciado una investigación sobre el caso.
Según la policía india, la víctima de 38 años, originaria de Basheerbagh, fue añadida a un canal de Telegram en octubre por los administradores que se hacían pasar por analistas del mercado de valores. Los criminales afirmaron que trabajaban para una empresa con sede en Singapur, prometiendo ayudar a sus nuevos inversores a ganar dinero en el mercado de acciones y activos digitales. Después de un tiempo, otros miembros comenzaron a inundar el chat con capturas de pantalla de su retorno de inversión, un truco para convencer aún más a sus reclutas.
Inversor indio estafado por $188K
Según la denuncia, el ciudadano indio mencionó que los estafadores luego les pidieron registrarse en una plataforma que compartía la misma apariencia que un portal de trading. Después de registrarse, también se les pidió completar un KYC en línea, otro movimiento para capturar completamente sus datos. La víctima le dijo a la policía que primero depositó dinero a través de UPI el 15 de octubre, y dos días después, pudo retirar sus ganancias, un movimiento que le dio confianza para invertir sumas más grandes.
El hombre indio notó que después de su primer retiro, pasó los siguientes meses haciendo grandes depósitos en la plataforma. Afirmó que depositó más de Rs. 1.68 crore a través de 21 transacciones, enviándolo a las diferentes cuentas bancarias proporcionadas por los criminales. Los criminales, a quienes solo identificó como Steven, Viswanath y Mary, le aseguraron que estaba acumulando ganancias a través de su ola de inversiones en sus productos.
La víctima también mencionó que otro movimiento que lo convenció del programa fue que manipularon su sitio web para mostrar que sus inversiones estaban generando ganancias. Destacó que estaba seguro de que estaba en el programa de inversión correcto porque estaba obteniendo ganancias, las cuales se mostraban en su portal en el sitio web. Sin embargo, los problemas comenzaron cuando quiso retirar sus fondos de la plataforma. El inversor indio afirmó que comenzó a encontrar desafíos.
La policía inicia investigaciones sobre cibercriminales
El inversor mencionó que después de intentar retirar sin éxito, se refirió a los administradores sobre el problema. Sin embargo, solo le dijeron que tenía que pagar algunas tarifas para poder retirar sus fondos. “Se negaron a procesar retiros a menos que pagara impuestos sucesivos y depósitos de cumplimiento”, dijo la víctima. La víctima afirmó que se dio cuenta de que estaba siendo estafado después de que los criminales exigieron Rs. 60 lakh como el monto adicional hacia los pagos.
Agregó que las cosas comenzaron a volverse sospechosas después de que redujeron su pago a Rs. 30 lakh después de que expresó su incapacidad para reunir el pago. La policía india ha registrado el caso bajo las Secciones 66-C, 66-D de las Leyes de TI y las Secciones 111(2)(b) (Crimen organizado), 318(4) (Estafa), 319(2) (Estafa por suplantación), 336(3) (Falsificación con propósito de estafa), 338 (Falsificación de valor, testamento, etc.) y 340(2) (Uso como genuino de un documento o registro electrónico falsificado) del Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).
Mientras tanto, la policía india ha reiterado su afirmación de ir tras los cibercriminales y ladrones de criptomonedas. Según un reciente informe de Cryptopolitan, la ED amplió su investigación en una operación nacional contra el fraude cibernético. La agencia identificó una gran red de lavado de dinero que enrutaba los ingresos criminales a través de capas de canales bancarios tradicionales y plataformas de criptomonedas. Además, adjuntó fondos mantenidos en aproximadamente 92 cuentas bancarias y billeteras en CoinDCX como parte de su operación.
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