La casa más grande del protocolo DeFi en @SuiNetwork resultó ser la mayor estafa - atracción de dinero
despues de un incremento del 1.4k% en Momentum finance $MMT
:
$0.3 > $4.6 > caída repentina
dentro de 26 hrs, actividades de insiders comenzaron a formar múltiples grupos al mismo tiempo para vender tokens en múltiples cex - los patrones eran similares en todos los grupos :
(1:recibir-tokens, 2:enviar[vender-en-cex]) - las billeteras que se estaban utilizando para recibir y enviar tokens estaban financiadas desde una billetera caliente de binance en la misma ventana de tiempo
billeteras que poseían $600M en tokens MMT (ath) fueron enviados a intercambios incluyendo Binance, Kucoin y UPbit
Grupo 1 :
una billetera (0x5b523) envió más de $400M en tokens MMT a binance
lo que siguió a una caída repentina del 85% que ocurrió después de que $160M en tokens fueron enviados a dex POOL, upbit y kuCoin
una dirección de billetera de insider recibió más de 270M en tokens MMT (27% del suministro total) :
tx :
72WdAGDVEYpzeZsu45Ax2xHSwHSGgJ6ywn9o6ptz1k4V
actualmente controla el 18% del suministro total
despues de algún tiempo, comenzó a enviar lentamente tokens en pequeños lotes de 15M, 4M, 20M, etc. a diferentes billeteras (que nuevamente fueron financiadas por una billetera de binance) para vender tokens en cex
Grupo 2 :
en el mismo lapso de tiempo, otros lotes comenzaron a formarse - 68M tokens estaban siendo transferidos en múltiples billeteras, todas las actividades vinculadas al mismo eoa :
0x6ed7037a19271bc46df6fa9e66ebec39f6f65343fa85948193b7dbe65a80d70c
hay más grupos similares que fueron llevados a cabo 30hrs después del repentino aumento y caída
esto resultó en liquidaciones de millones de posiciones cortas en múltiples intercambios centralizados, las personas enfrentaron pérdidas (tanto en depósitos lp como en operaciones que fueron manipuladas)
aún ahora, más del 80% del suministro circulante está siendo controlado por las 10 mejores billeteras - ten cuidado con futuras manipulaciones
mantente a salvo