Propuesta para confiscar activos digitales en casos penales
El Ministerio de Seguridad Pública está proponiendo añadir regulaciones que permitan la confiscación de criptomonedas, activos digitales, documentos valorados y derechos de propiedad en el borrador de la política de modificación del Código Penal.
Según la entidad redactora, la regulación actual en el Artículo 47 del Código Penal se refiere principalmente a herramientas, medios delictivos, bienes o dinero, ganancias ilícitas y materiales prohibidos. Mientras tanto, en la práctica han surgido muchos tipos de activos nuevos en el entorno digital como criptomonedas, billeteras electrónicas, activos virtuales y certificados electrónicos con valor financiero.
El Ministerio de Seguridad Pública considera que no definir claramente estas formas de activos dificulta la labor de investigación, embargo, inmovilización, rastreo y recuperación de bienes derivados de delitos, especialmente en casos de fraude transfronterizo, lavado de dinero o encubrimiento de flujos de efectivo a través de blockchain.
VCCI advierte sobre el riesgo de penalizar demasiado pronto
Comentarios sobre el proyecto: la Federación de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) considera que este es un ámbito en el que el marco legal de gestión aún está en proceso de perfeccionarse.
VCCI señala que la nueva Ley de Industria de Tecnología Digital solo define “activos digitales”, pero aún no existe un marco legal completo para las actividades comerciales y las transacciones en este sector.
Según VCCI, si aún no se determina claramente qué conductas son “legales” y cuáles son “ilegales”, la penalización puede crear grandes riesgos para las empresas fintech, las plataformas de intercambio y los inversionistas.
“La descripción de la conducta en el proyecto también es todavía muy general, sin determinar con claridad la conducta específica, el nivel y las consecuencias” — señaló VCCI.
Se necesita un marco legal antes de procesar penalmente
VCCI comparte la experiencia de Singapur, Japón y la Unión Europea (UE), mostrando que, por lo general, los países primero establecen un marco de gestión, que incluye licencias, registro o mecanismos de prueba tipo sandbox, y recién después penalizan las infracciones graves que ya están definidas claramente.
Según VCCI, no se debe penalizar de manera generalizada las conductas “ilegales” en un sector cuyo marco legal de gestión aún no está completo.
Esta agencia propone que solo se penalicen las conductas después de que exista una normativa clara. En la etapa actual, conductas como el fraude y la apropiación de bienes mediante monedas virtuales aún pueden tratarse conforme a los delitos vigentes, como el Artículo 174 sobre fraude y apropiación indebida de bienes, y el Artículo 290 sobre el uso de redes informáticas para apropiarse indebidamente de bienes.
