Según los miembros responsables de la reestructuración de FTX, los ex ejecutivos de FTX y Alameda Research recibieron 3.200 millones de dólares en pagos y préstamos de empresas afiliadas a FTX.
FTX, ahora dirigida por el director ejecutivo John Ray III, ha rastreado cuánto dinero se ha evaporado del intercambio desde su colapso, con un total estimado de 8.900 millones de dólares. Según una declaración del 15 de marzo de FTX Debtors, los documentos financieros presentados ante el Tribunal de Quiebras de Delaware muestran miles de millones de dólares en préstamos y pagos a Sam Bankman-Fried y a la mayoría de los empleados de alto nivel de la firma comercial Alameda Research.
Por otra parte, se dice que Bankman-Fried recibió la mayor parte del dinero, que ascendió a 2.200 millones de dólares. Otros en la lista incluyen al exjefe de FTX, Nishad Singh, el cofundador de FTX, Gary Wang, y Caroline Ellison, exdirectora ejecutiva de Alameda Research.
La presentación también proporciona el siguiente desglose general de los pagos realizados a los ejecutivos de FTX: 2.200 millones de dólares a Sam Bankman-Fried, 587 millones de dólares al ex ejecutivo de tecnología FTX Nishad Singh, 246 millones de dólares a Zixiao “Gary” Wan, cofundador de FTX, 87 millones de dólares. a Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets (la sucursal bahameña de FTX), 25 millones de dólares a John Samuel Trabucco, ex codirector ejecutivo de Alameda y 6 millones de dólares a Caroline Ellison.
El informe también dice que las cifras no incluyen más de 240 millones de dólares gastados en compras, como una casa de lujo en las Bahamas, donaciones a causas políticas y caritativas y “remesas sustanciales” a entidades distintas de FTX. La gerencia de FTX declaró que actualmente está evaluando las opciones legales a seguir contra los destinatarios y posteriores cesionarios de los fondos, y que se anticipa que estas investigaciones "darán como resultado una mayor identificación de activos, pasivos y transferencias".
La presentación también afirma que está investigando formas de recuperar los fondos de los ex ejecutivos, pero "no es posible estimar la cantidad y el momento de la recuperación de los fondos en este momento". Bankman-Fried fue acusado de 12 cargos de conspiración, fraude electrónico y de valores en relación con la supuesta mala administración de fondos en FTX y sus afiliados. Sam se había declarado previamente inocente de ocho cargos iniciales de la misma naturaleza.
Ellison, Wang y Singh se declararon culpables de cargos similares a los contra Bankman-Fried y están cooperando con las investigaciones de los fiscales federales. El primer caso registrado de un ejecutivo de agencias que apoyaban a FTX o Alameda ocurrió cuando Salame alertó a los reguladores de las Bahamas sobre un posible fraude en FTX, lo que provocó que el intercambio tuviera que cerrar dos días después, el 11 de noviembre.