El empresario chino exiliado Guo Wengui está acusado de defraudar a los inversores en múltiples esquemas, incluida la estafa de Himalayan Coin que generó hasta 600 millones de dólares.

Cuando alguien es acusado de defraudar a inversores por más de mil millones de dólares, la parte más interesante de la acusación son siempre los jugosos detalles sobre lo que compraron con sus llamadas ganancias mal habidas.

Lo mismo ocurre en el caso de Guo Wengui, un empresario chino exiliado con estrechos vínculos con el asesor de Donald Trump, Steve Bannon, que fue arrestado en 2020 en el yate de Guo, valorado en 37 millones de dólares.

Guo fue acusado de una serie de presuntos fraudes, incluido un plan de 600 millones de dólares que involucraba el intercambio del Himalaya y dos criptomonedas. Las compras de Guo incluían no solo una mansión, un yate y un Ferrari, sino también un par de colchones por valor de 36.000 dólares y un televisor de 62.000 dólares. y una base de leña para chimenea de 53.000 dólares.

Guo fue arrestado el miércoles por la mañana, según Damian Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York. Durante los últimos seis meses, la oficina de Williams ha confiscado 634 millones de dólares de 21 cuentas bancarias, así como activos comprados con ganancias supuestamente obtenidas de forma ilícita, incluido un Lamborghini.

Williams acusó a Guo de "llenarse los bolsillos con dinero robado", diciendo que "dirigió una conspiración sofisticada que defraudó a miles de sus seguidores en línea con más de mil millones de dólares".

La oficina de Williams dijo que "Guo Wengui" era en realidad uno de los cinco alias de He Yunguo. Los 12 cargos en su contra incluyen siete cargos de fraude, así como conspiración, lavado de dinero y perversión del curso de la justicia.

Un presunto asociado, William Je, también ha sido acusado y está siendo buscado por las autoridades.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos presentó simultáneamente una demanda contra la pareja, acusándolos de un presunto plan de fraude de 850 millones de dólares.

"Alegamos que Guo es un estafador en serie que recaudó más de 850 millones de dólares prometiendo a los inversores retornos descomunales sobre supuestas oportunidades de inversión en criptomonedas, tecnología y lujo", dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de Dólares de la SEC.

"En realidad, Guo aprovechó la exageración y el atractivo que rodean las criptomonedas y otras inversiones para victimizar a miles de personas y financiar su lujoso estilo de vida y el de su familia".

Esquema de cifrado del Himalaya

El presunto fraude incluye Himalaya Exchange, "un supuesto 'ecosistema' de criptomonedas... [que] incluye una moneda estable llamada Himalaya Dollar ('HDO' o 'H Dollar') y una criptomoneda para Himalayan Coin ('HCN' o 'H Dólar')", dijo la oficina de Williams.

La ICO de HCN y HDO tuvo lugar el 1 de noviembre, y HCN cotizaba a 0,10 dólares. El intercambio afirma que su precio subió a 27 dólares en dos semanas, según la acusación.

El plan de intercambio duró desde abril de 2021 hasta este mes, según la acusación. Guo dijo que la moneda H está respaldada en un 20 por ciento por oro, que puede venderse "si la moneda H pierde su valor". Él prometió:

"Quien pierda dinero, puedo decir una compensación del 100%. Quien pierda dinero, lo soportaré".

Sin embargo, ambas monedas sólo se pueden comercializar en Himalayan Exchange y HCN "no se puede comercializar ni cambiar por otras monedas".

Los documentos técnicos de las dos monedas incluso afirman en letra pequeña que "contrariamente a las representaciones [de Guo]", ninguna es una criptomoneda y en su lugar utiliza "crédito" para las transacciones.

Los puntos "sólo se pueden utilizar en Himalayan Exchange o en el 'Himalaya Ecosystem', y "no hay derecho a canjearlos por moneda fiduciaria o criptoactivos", afirma la denuncia.

Entre otras cosas, se prestaron fondos del Himalayan Exchange a Guo para comprar un yate de 37 millones de dólares.

Las autoridades confiscaron 335 millones de dólares en fondos del Himalaya el 20 y 21 de septiembre, y 278 millones de dólares durante el mes siguiente, aproximadamente, de cuentas bancarias a nombre de entidades de Himalayan Exchange.

Tres o más empresas

Los fiscales estadounidenses también alegan que Guo recibió 250 millones de dólares de G|Clubs, una organización de membresía en línea para los ricos que supuestamente se describió a sí misma como "una puerta de entrada a productos, servicios y experiencias seleccionados de clase mundial".

También está GTV Media Group, que "se promociona como una empresa de medios amplia". Guo vendió acciones por valor de unos 452 millones de dólares a unos 5.500 inversores en la colocación privada.

Luego, los inversores vendieron inversiones de una serie de grupos de inversión informales llamados "granjas" que supuestamente formaban parte de la Himalayan Farms Alliance. Proporciona préstamos a GTV que son convertibles en acciones de GTV a 1 dólar por acción.

Bloomberg señala que Bannon y Guo son supuestamente "las dos figuras principales detrás de GTV", aunque añade que "Bannon no ha sido acusado de ningún delito".

Agregó que Bannon fue arrestado en el yate de Guo en 2020 y acusado de malversar fondos del fondo We Build the Wall (recaudar dinero para construir un muro entre Estados Unidos y México) y luego trabajar para que Trump recibiera un perdón presidencial en su último día. en la oficina.