Una operación de la Policía Federal realizada este miércoles (15) llevó a la prisión de Raphael Sousa Oliveira, responsable de la página “Choquei”, además de los funkeiros MC Ryan SP y Poze do Rodo. Ellos son sospechosos de integrar un esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas, que habría movido cerca de R$ 1,6 mil millones.
La investigación forma parte de una ofensiva mayor para desmantelar una organización criminal señalada por usar métodos sofisticados para ocultar el origen de valores ilícitos.
Según la PF, el grupo utilizaba diversas estrategias para dificultar el rastreo del dinero, incluyendo operaciones con criptomonedas, grandes movimientos bancarios y circulación de dinero en efectivo.
Más de 200 agentes participaron de la acción, cumpliendo órdenes de arresto y de búsqueda y aprehensión en varios estados, como São Paulo, Río de Janeiro, Goiás, Pernambuco y el Distrito Federal. Durante la operación, se incautaron automóviles de lujo, joyas, relojes, dinero en efectivo, teléfonos móviles y computadoras que deben ayudar en el avance de las investigaciones.
Las autoridades afirman que el esquema puede haber movido más de R$ 1,6 mil millones. La sospecha es el uso de empresas fantasma y cuentas de terceros para ocultar el origen de los valores.
Raphael Sousa Oliveira fue arrestado en Goiânia. Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre su implicación. Ya MC Ryan SP y Poze do Rodo fueron detenidos en lugares relacionados con ellos, y las defensas afirman que aún no han tenido acceso completo al proceso, que sigue bajo secreto.
Los investigados pueden responder por delitos como lavado de dinero, asociación criminal y evasión de divisas. La PF informó que la operación puede tener nuevos desarrollos conforme al análisis del material incautado.$USDC ,$BTC ,$PAXG