Según varios informes, el multimillonario chino Guo Wengui fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU. por su presunta participación en un fraude criptográfico multimillonario. Wengui es uno de los muchos multimillonarios chinos obligados a abandonar su país. El multimillonario tenía estrechos vínculos con el expresidente Donald Trump.
Un informe de ABC afirma que Wengui tenía amistad con Steve Bannon, estratega político, estratega jefe y consejero principal de Trump. Durante su administración, Bannon fue acusado y condenado por fraude. Trump concedió a su exasesor el perdón por los cargos.
¿El FBI desbarata un plan de fraude criptográfico de mil millones de dólares?
Según un informe, Wengui fue arrestado y será juzgado en un tribunal federal de Nueva York. El FBI y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusaron a Wengui, bajo el nombre de Ho Wan Kwok, y a su financiero Kin Ming Je de fraude electrónico, de valores y bancario.
Las autoridades del país afirman que Ming Je y Wengui utilizaron su influencia a través de las redes sociales y otras plataformas para atrapar a las víctimas de su criptofraude de miles de millones de dólares. Los sospechosos supuestamente utilizaron las ganancias del plan ilegal para adquirir artículos de lujo, como Ferraris, una mansión de 50,000 pies cuadrados, un yate y más.
La SEC cree que Guo Wengui inició el plan de fraude ilegal en 2020. En ese momento, el sospechoso lanzó una “oferta de valores fraudulenta” no registrada basada en una criptomoneda llamada “H-Coin” supuestamente respaldada por metales preciosos.
En una denuncia, la SEC declaró:
Desde abril de 2020 o alrededor de esa fecha, Guo ha realizado ofertas de valores fraudulentas que en conjunto han recaudado al menos cientos de millones de dólares de inversores en los Estados Unidos y en todo el mundo. Sin que esos inversores lo supieran, Guo y su asesor financiero, Je, se apropiaron indebidamente de una gran parte de los fondos recaudados de algunas de las Ofertas en cuestión para enriquecerse a sí mismos y a sus familiares.
Wengui también ofreció ilegalmente a sus víctimas una falsa oportunidad de comprar una participación en GTV Media Group, una empresa fundada por el multimillonario chino y exasesor de Trump Bannon hace tres años. El fiscal federal Damian Williams declaró lo siguiente:
Kwok está acusado de llenarse los bolsillos con el dinero que robó, incluida la compra para él y sus parientes cercanos de una mansión de 50.000 pies cuadrados, un Ferrari de 3,5 millones de dólares e incluso dos colchones de 36.000 dólares, y de financiar un yate de lujo de 37 millones de dólares.