Resumen del evento
El 14 de octubre de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y el FBI anunciaron la acusación contra Chen Zhi (también conocido como Vincent), fundador y presidente del Prince Holding Group de Camboya, y lograron incautar aproximadamente 127,271 bitcoins (BTC), valorados en aproximadamente 15 mil millones de dólares (alrededor de 105 mil millones de yuanes). Esta es la acción de incautación de activos más grande en la historia del Departamento de Justicia de EE. UU., contra una organización criminal transnacional acusada de causar pérdidas de miles de millones de dólares a víctimas en todo el mundo a través de estafas de inversión en criptomonedas de “pig butchering”. Chen Zhi, una persona con doble nacionalidad británica y camboyana de 37 años, aún se encuentra en fuga. Este evento es parte de una operación conjunta entre EE. UU. y el Reino Unido para desmantelar redes de fraude de trabajo forzado en el Sudeste Asiático.
Contexto del evento
Chen Zhi fundó el Prince Holding Group en 2011, que en apariencia es una empresa multinacional enfocada en bienes raíces, servicios financieros y servicios al consumidor, operando más de 100 subsidiarias en más de 30 países. Sin embargo, desde 2015, Chen Zhi y sus altos ejecutivos han convertido en secreto al grupo en una de las organizaciones criminales multinacionales más grandes de Asia. Operan al menos 10 “campamentos de fraude” en Camboya, que están rodeados de altos muros y alambres de espino, como cárceles, donde miles de personas traficadas (incluyendo víctimas de más de 60 países) están recluidas. Estos trabajadores son forzados a usar miles de teléfonos y millones de números virtuales, contactando a las víctimas a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería (como WeChat, Telegram) para construir confianza gradualmente (frecuentemente disfrazándose como relaciones románticas), induciendo a las víctimas a transferir criptomonedas a cuentas designadas y luego robando los fondos.
El tipo de fraude principal es el esquema de “pig butchering”: los estafadores primero “crían cerdos” (establecen conexiones emocionales), y luego “sacrifican cerdos” (inducen a invertir en plataformas criptográficas falsas, lo que lleva a la evaporación de fondos). Estos campamentos están equipados con “granjas telefónicas”, donde los trabajadores son obligados a realizar cientos de llamadas de fraude al día. Los resistentes sufrirán violencia, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y tortura; Chen Zhi da instrucciones personalmente, incluso anotando en registros “no matar”. Las víctimas objetivo son principalmente estadounidenses, europeos y asiáticos; solo en 2024, el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI (IC3) informó pérdidas por fraude de inversión en criptomonedas que superan los 5.8 mil millones de dólares, mientras que las actividades del Prince Group se estima que causaron pérdidas globales de cientos de miles de millones de dólares.
El camino del blanqueo de fondos es complejo: lavado a través de técnicas criptográficas como “spraying” y “funneling”, empresas ficticias, plataformas de apuestas en línea y minas de bitcoin (como la Warp Data Technology en Laos). Parte de los fondos fluyen hacia negocios legítimos, como el casino Jin Bei en Camboya y el proyecto de resort Grand Legend en Palau. Chen Zhi y sus cómplices utilizaron estos fondos para comprar artículos de lujo, incluidos yates, aviones privados, relojes de marca y arte raro (como una pintura de Picasso adquirida en una subasta en Nueva York), y mediante sobornos a funcionarios extranjeros (incluyendo la policía china y el Ministerio de Seguridad Nacional) protegen las actividades delictivas.
Detalles de la acusación
El Tribunal Federal del Este de Nueva York desclasificó el 14 de octubre la acusación contra Chen Zhi, acusándolo de conspiración de fraude electrónico y conspiración de lavado de dinero. Los detalles específicos incluyen:
• Gestión directa de los campamentos de fraude, registrando las ganancias del fraude, los sobornos y los incidentes de violencia.
• Coordinación de redes de fraude global, incluyendo una sucursal en Brooklyn, Nueva York, que robó millones de dólares de más de 250 víctimas estadounidenses.
• Supervisión del blanqueo de fondos, utilizando subsidiarias del Prince Group (como Huione Group, una empresa de servicios financieros que manejó $98 mil millones en flujos criptográficos entre 2021 y 2025, de los cuales $4 mil millones eran fondos ilegales, incluyendo $37 millones robados por piratas informáticos norcoreanos).
• Involucra trata de personas, extorsión y violencia: los trabajadores de los campamentos tienen sus pasaportes confiscados y son torturados; Chen Zhi posee fotos que muestran a las víctimas golpeadas y ensangrentadas.
Si es declarado culpable, Chen Zhi se enfrentará a una pena de hasta 40 años de prisión. Los coacusados incluyen a 7 cómplices no identificados, como ejecutivos inmobiliarios, operadores financieros y propietarios de empresas ficticias. La acusación destaca que la dirección de la billetera privada de Chen Zhi (como bc1qeth6n6ryxexvkx34wnx3nuynun4474h3j0gkhw) recibió más de 1.77 mil millones de dólares en flujos de bitcoins en los últimos dos años y medio, relacionados directamente con fondos de minería y fraude.
Detalles de la incautación
• Cantidad y valor: incautación de 127,271 BTC, con un valor de mercado actual de aproximadamente 15 mil millones de dólares (cuando se incautaron, el precio del bitcoin era de aproximadamente 118,000 dólares por unidad). Estos bitcoins están almacenados en billeteras no custodiadas controladas personalmente por Chen Zhi, provenientes de fraude y lavado de dinero.
• Proceso: el FBI obtuvo el control rastreando transacciones de blockchain y la clave privada de Chen Zhi. La operación es el resultado de una colaboración entre la División de Seguridad Nacional del DOJ y un grupo de trabajo especial de la Unidad de Crimen Organizado Asiático de Nueva York, estableciendo un récord de la mayor incautación de criptomonedas en la historia de EE. UU. (superando los 360 millones de dólares del caso de hackeo de Bitfinex en 2022 y los 1,000 millones de dólares del caso de Silk Road en 2020).
• Seguimiento: los bitcoins ahora están bajo custodia del gobierno de EE. UU. y se utilizarán para compensar a las víctimas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) también impuso sanciones contra el Prince Group y sus 146 objetivos asociados (incluyendo individuos, empresas ficticias, bancos e intercambios), congelando activos y cortando sus lazos con el sistema financiero estadounidense. La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido (NCA) y la Oficina de Relaciones Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo también impusieron sanciones simultáneamente, congelando activos como propiedades en Londres.
Análisis detallado
1. Innovación y escala en patrones delictivos
Este evento revela las características de “industrialización” de las redes de fraude en el Sudeste Asiático: desde la trata de personas hasta guiones de fraude asistidos por IA, pasando por la blanqueo de fondos de minería de criptomonedas, formando un circuito cerrado. La escala del Prince Group supera la de una sola banda de fraude, disfrazándose como una empresa legítima y utilizando influencia política (como arrendamientos de tierras en Camboya y Palau) para expandirse. El análisis de Chainalysis muestra que su mina de bitcoins convierte directamente los fondos ilegales en activos “limpios”, destacando la espada de doble filo de las criptomonedas: facilitan el fraude, pero también son fáciles de rastrear. En comparación con casos anteriores como la incautación de 61,000 BTC (valorados en 6.7 mil millones de dólares) en el Reino Unido en 2022, esta operación se centra más en desmantelar los niveles superiores (los campamentos) y los inferiores (el blanqueo).
2. Impacto de la aplicación de la ley y cooperación internacional
La acción conjunta de EE. UU. y Reino Unido marca una escalada global en la cacería de fraudes de “pig butchering”. Las 146 sanciones de OFAC abarcan a Huione Group (catalogado como “preocupación principal de lavado de dinero”) y al intercambio Byex, y se espera que interrumpan flujos de fondos ilegales por valor de miles de millones de dólares. El FBI enfatiza que este caso utilizó herramientas de análisis de blockchain (como Chainalysis Reactor) para rastrear fondos, lo que demuestra que la aplicación de la ley ha pasado de una respuesta pasiva a una demolición activa de la infraestructura. Sin embargo, persisten desafíos: Chen Zhi sigue en fuga, y los campamentos podrían trasladarse a Birmania o Laos; las pérdidas globales por fraude de criptomonedas se estiman en cientos de miles de millones de dólares.
3. Implicaciones para las víctimas y la industria
Las víctimas son en su mayoría de clase media, perdiendo sus ahorros personales. El caso podría acelerar la compensación a las víctimas, pero la tasa de recuperación es baja (históricamente menos del 10%). En el sector de criptomonedas: se requiere que los intercambios refuercen el KYC (conozca a su cliente) y las verificaciones de AML (anti-lavado de dinero) para prevenir IPs de Sudeste Asiático y flujos sospechosos. El precio del bitcoin podría fluctuar a corto plazo, pero a largo plazo beneficiará la transparencia regulatoria. A nivel social, la exposición de este caso revela la brutalidad del trabajo forzado, llamando a la comunidad internacional a combatir la trata de personas.
4. Riesgos potenciales y perspectivas
A pesar de ser un gran triunfo, redes similares (como el Grupo Lazarus de Corea del Norte) podrían llenar el vacío. En el futuro, más estafas impulsadas por IA y vulnerabilidades en DeFi (finanzas descentralizadas) pondrán a prueba la aplicación de la ley. El DOJ insta al público a informar pistas (PrinceGroupTips@fbi.gov), lo que probablemente resultará en más arrestos.
Enlace original
A continuación, se presentan los principales enlaces de origen del evento (basados en anuncios oficiales y reportes confiables):
• Comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU.: Presidente del Prince Group acusado de operar un esquema de trabajo forzado en Camboya involucrado en fraude de inversión en criptomonedas 0
• Informe de CNBC: DOJ incauta $15 mil millones en bitcoin en fraude de 'pig butchering' 2
• Wired reporta: Feds incautan un récord de 15 mil millones de dólares en bitcoin de un presunto imperio de fraude 4
• Análisis de Chainalysis: DOJ incauta $15 mil millones en bitcoin 7
• Anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU.: EE. UU. y Reino Unido realizan la acción más grande jamás dirigida contra la infraestructura cibernética criminal 1
Estos enlaces proporcionan la acusación completa, la lista de sanciones y detalles de seguimiento en blockchain. Para más actualizaciones, consulte el sitio web del FBI.