El Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington y Manhattan estaba investigando una posible falta de supervisión en Signature Bank para prevenir el lavado de dinero, informó Bloomberg el miércoles, citando a personas familiarizadas con el asunto.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos también estaba investigando al banco, dijeron las personas.
El Signature Bank, con sede en Nueva York, que tiene varios clientes de criptomonedas, fue cerrado el 12 de marzo por los reguladores estatales, anunció la Reserva Federal en ese momento.
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El Departamento de Justicia estaba vigilando nuevas cuentas y buscando señales de actividad delictiva en las transacciones, dijeron las personas a Bloomberg.
Portavoces de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), el Departamento de Justicia, la Fiscalía de Estados Unidos en Manhattan y la SEC declinaron hacer comentarios a Bloomberg.