Se ha encontrado un esquema para retirar fondos, aquí lo discutimos con todos.
Esquema:
Un comerciante de criptomonedas compra a bajo precio una "deuda muerta" (una deuda incobrable que no puede ser ejecutada por el tribunal).
Cambiar al acreedor por un pequeño inversor común y al deudor por el comerciante de criptomonedas.
Demandar en el tribunal, mediación rápida, emisión de un acuerdo de mediación.
El pequeño inversor transfiere USDT al comerciante de criptomonedas en privado.
El comerciante de criptomonedas ingresa yuanes en la cuenta de ejecución del tribunal, el tribunal luego transfiere a los pequeños inversores (parece "legal, seguro, no congela cuentas").
La viabilidad del plan es prácticamente cero.
La cesión de créditos requiere notificar al deudor, puede necesitar notarización, el tribunal no aceptará fácilmente una combinación de "acreedor y deudor" que "aparece de repente".
Las demandas falsas (Artículos 112 y 113 de la Ley de Procedimiento Civil) son severamente reprimidas en el país, la mediación coludida entre ambas partes y la creación de deudas falsas son detectadas por el sistema de riesgo de datos masivos del tribunal. Una vez que la cantidad es grande y el proceso es anormalmente rápido, será identificado de inmediato.
Como mínimo, el acuerdo de mediación será inválido; como máximo, detención penal (por fraude o por obstrucción de la justicia, etc.).
Las transferencias desde la cuenta de ejecución del tribunal están sujetas a estrictas auditorías; un comerciante de criptomonedas no puede "lavar" 1,000,000 en privado sin dejar rastro. En casos reales, operaciones similares han llevado a prisión.
Una versión mejorada del clásico "transfiere U y luego huye". Los estafadores utilizan documentos judiciales para aparentar, haciendo que los inexpertos piensen que "tienen respaldo judicial". El entorno de retiro de fondos en el país ya es de alta presión (control de riesgo bancario + anti-lavado de dinero), este tipo de discurso de "cobertura judicial" se aprovecha de la psicología de quienes quieren "eludir legalmente el congelamiento de cuentas".
El pequeño inversor transfiere U primero, el comerciante de criptomonedas toma el dinero y huye, y tú ni siquiera te atreves a reportarlo (porque tú también participaste en la demanda falsa).