En el centro de negocios «Moscú-City» de la capital rusa, las fuerzas de seguridad están llevando a cabo registros en los operadores de intercambio de criptomonedas, confiscando equipos y grandes sumas de efectivo, informó un canal de Telegram cercano a la policía y al FSB llamado Baza.
Las verificaciones duran varias semanas y son provocadas por una investigación sobre la salida de capital al extranjero, en particular, a Dubái y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). La atención más detallada de las fuerzas de seguridad se ha centrado en los servicios de criptomonedas Rapira y Mosca.
«Hace una semana, en uno de esos puntos, se incautaron más de 10 millones de dólares, 100 millones de rublos y 200 mil euros. En este momento, los fondos están congelados en varios intercambios chinos», escribe Baza.
Los agentes de seguridad están verificando la cantidad de tarjetas que han sido emitidas por empresas de intercambio a diferentes personas, y buscan mensajeros-drops, así como listas de contactos que permiten acceder a otros intercambios.
Según fuentes de Baza, las verificaciones se realizan sin iniciar un caso penal. Los abogados de los propietarios de servicios de intercambio de criptomonedas de la oficina «Mushailov, Uzdenksy, Rybakov y socios» se negaron a dar comentarios al canal de Telegram.
Otro canal de Telegram ruso, «VCHK-OGPU», informó que el 25 de septiembre en «Moscú-Ciudad» llegaron agentes de seguridad que buscaban «oficinas que trabajaban con cripto», realizando pagos «a fábricas en China».
«Los agentes de seguridad estaban muy serios, "se llevaban todo" lo que podría llevar a los usuarios de los canales. Los últimos y los intermediarios ahora urgentemente están borrando conversaciones y deshaciéndose de dispositivos», escribe «VCHK-OGPU».
Anteriormente, el Banco de Rusia declaró que se estaba preparando para el lanzamiento del sistema «Antidrop». Su objetivo es identificar a las personas involucradas en negocios oscuros, incluyendo el intercambio anónimo de criptomonedas.