Cuidado con el lavado de dinero = (crypto) a través de la forma P2P:
> > Las víctimas serán aquellas personas que compren USDT, lo que conlleva el riesgo de que la plataforma retenga o congele el dinero que has comprado:
- Al realizar transacciones P2P, nunca debes recibir USDT a través de la dirección de la billetera de la plataforma. Si el vendedor te pide que envíes la dirección de la billetera para enviar USDT en lugar de confirmar la orden para que la plataforma transfiera el dinero automáticamente, si te encuentras en una situación así, seguramente te has topado con un estafador que está lavando dinero (USDT).
- Los estafadores, después de hacer rug pull en proyectos y tokens fraudulentos, si la cantidad estafada es grande, la mayoría de las direcciones de billetera serán marcadas y monitoreadas por las plataformas de intercambio. Tan pronto como el estafador ingrese ese dinero a la plataforma, su identidad será revelada y será arrestado. Por lo tanto, el estafador utilizará el método mencionado anteriormente, pudiendo retirar efectivo mientras tú eres el que lleva la culpa...
> > Las víctimas serán aquellas personas que compren USDT, lo que conlleva el riesgo de que la plataforma retenga o congele el dinero que has comprado:
- Al realizar transacciones P2P, nunca debes recibir USDT a través de la dirección de la billetera de la plataforma. Si el vendedor te pide que envíes la dirección de la billetera para enviar USDT en lugar de confirmar la orden para que la plataforma transfiera el dinero automáticamente, si te encuentras en una situación así, seguramente te has topado con un estafador que está lavando dinero (USDT).
- Los estafadores, después de hacer rug pull en proyectos y tokens fraudulentos, si la cantidad estafada es grande, la mayoría de las direcciones de billetera serán marcadas y monitoreadas por las plataformas de intercambio. Tan pronto como el estafador ingrese ese dinero a la plataforma, su identidad será revelada y será arrestado. Por lo tanto, el estafador utilizará el método mencionado anteriormente, pudiendo retirar efectivo mientras tú eres el que lleva la culpa...