El Ministerio Público de São Paulo teme que millones en criptomonedas confiscadas durante la “Operación Ícaro” puedan desaparecer, ya que, hasta el momento, los investigadores no han logrado acceso a las billeteras de los acusados. Esta fue la operación que arrestó a Sidney Oliveira, fundador de la cadena de farmacias Ultrafarma, y a Mário Otávio Gomes, director estatutario de Fast Shop.
Según información del sitio Metrópoles, los fiscales dijeron tener indicios de la existencia de millones en criptomonedas —pudiendo llegar a R$ 10 millones— vinculadas a dos auditores fiscales que están entre los seis arrestados en la operación: Artur Gomes da Silva Neto, señalado como principal operador del esquema y sospechoso de haber recibido R$ 1 mil millones en sobornos, y Marcelo de Almeida Gouveia.
La cuestión es que, sin las claves privadas, no hay forma de acceder a los activos, que habrían sido comprados como una forma de ocultar el dinero proveniente de los sobornos objeto de la investigación. Por esta razón se solicitó la prisión preventiva de Artur y Marcelo, para que no puedan mover los activos y desaparecer con ellos.
El Ministerio Público afirma que Marcelo se negó a proporcionar la contraseña de la billetera digital después de haber sido objeto de la búsqueda y confiscación. En una dirección vinculada al auditor se encontraron R$ 330 mil y US$ 10 mil en efectivo. Sin embargo, según la investigación, los mayores valores fruto de los sobornos estarían en criptomonedas.
“Los investigadores localizaron en el lugar millones de reales en criptomonedas. El investigado, sin embargo, no entrega la clave para acceder a las criptomonedas. Si permanece en libertad, podría desaparecer con tales valores, perjudicando la recuperación de los recursos desviados del erario”, dice un pedido de prisión preventiva de Marcelo.
La defensa niega que las criptomonedas sean ilícitas
La defensa del auditor, por otro lado, alega que los criptoactivos siempre han sido regularmente declarados a la Receita Federal. Además, los abogados dicen que el documento del MPSP tiene “alegación de que se habrían localizado ‘millones de reales en criptomonedas’, sin que, sin embargo, exista algún elemento documental que corrobore tal afirmación”.
La “Operación Ícaro” investiga a ejecutivos y empresas acusados de participar en un esquema de pago de sobornos para anticipar y garantizar la liberación de créditos de ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios), utilizando como fachada una compañía registrada a nombre de la madre del auditor Artur. Según la fiscalía, el esquema de corrupción, que buscaba la evasión de impuestos, habría movido más de R$ 1 mil millones en sobornos.
De acuerdo con el MPSP, hubo un aumento “absurdo” en el patrimonio de la madre de Artur, que vendría “en gran parte, de la compra de criptomonedas”.
De acuerdo con documentos de la investigación obtenidos por Metrópoles, la empresa destinó parte de la distribución de ganancias para la compra de 287 Bitcoin (BTC) al valor unitario de R$ 87.260,68, sumando R$ 25,04 millones. Además, la empresa también tendría 1.774 Ethereum (ETH), valoradas en R$ 15,01 millones. Hoy, esa cantidad de criptomonedas valdría cerca de R$ 200 millones.