En una operación realizada por el Ministerio Público de São Paulo el pasado martes (12), fueron arrestados el fundador de la red de farmacias Ultrafarma, Sidney Oliveira, y Mário Otávio Gomes, director estatutario de Fast Shop. Junto con ellos, la policía encontró alrededor de R$ 1,8 millones en efectivo y R$ 10 millones en criptomonedas, según información del diario O Globo.
Los ejecutivos y sus respectivas empresas están siendo investigados por participar en un esquema de pago de sobornos para anticipar y garantizar la liberación de créditos de ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y Servicios). Según la fiscalía, el esquema de corrupción, que tenía como objetivo la evasión fiscal, habría movido más de R$ 1 mil millones en sobornos.
Durante la “Operación Ícaro”, también se confiscaron relojes y piedras preciosas cuyo valor aún no ha sido determinado. También fueron arrestadas otras cuatro personas involucradas en un esquema de corrupción fiscal.
Según el informe, la mayor confiscación fue en la casa de Celso Éder Gonzaga de Araújo, sospechoso de ser el responsable del lavado de dinero del esquema. En la residencia, en Alphaville, Gran San Pablo, se encontraron R$ 1,2 millones, US$ 10,7 mil y € 1.590 en efectivo, alrededor de R$ 200 mil en criptomonedas, relojes de lujo y dos paquetes con esmeraldas.
Mirando solo hacia las monedas digitales, el auditor fiscal Marcelo de Almeida Gouveia, arrestado en la operación, tenía en su posesión R$ 2 millones en estos activos. Además, estaba con R$ 330 mil, US$ 10 mil y € 600 en efectivo. También fue arrestado Artur Gomes da Silva Neto, supervisor de la Dirección de Fiscalización (Difis) de la Secretaría de Hacienda del Estado de São Paulo (Sefaz-SP), señalado como el principal operador del esquema.
La operación también confiscó R$ 73 mil y US$ 13 mil con María Hermínia de Jesús Santa Clara, contadora señalada como “asistente” del esquema. En total, se emitieron 19 órdenes de búsqueda y arresto temporal.
Esquema de fraude fiscal
Según el Ministerio Público, el esquema usaba la empresa Smart Tax, que en 2021 comenzó a mover grandes sumas, recibiendo millones de reales solo de la red minorista Fast Shop. Un año después, los montos superaban R$ 60 millones y, tras la ruptura del secreto fiscal, la Receita Federal afirmó que la empresa habría recibido, en valores brutos, más de R$ 1 mil millones de Fast Shop.
La Smart Tax estaba registrada a nombre de la madre de Artur Gomes da Silva Neto y su sede se encontraba en la casa del auditor, en Ribeirão Pires. Las transacciones con el minorista se registraban mediante la emisión de facturas y la recaudación de ICMS, lo que hacía que todo pareciera legal.
El esquema involucraba todas las etapas del proceso de reembolso de créditos de ICMS, pasando por la recolección de facturas y otros documentos obligatorios, pasando por la elaboración y protocolo de la solicitud en la Secretaría de Hacienda (Sefaz), hasta el seguimiento y la aprobación final. Además de Fast Shop, se descubrió después que Ultrafarma también utilizaba el esquema.
Las investigaciones revelaron que, en algunos casos, el fiscal lograba liberar créditos muy por encima de lo que la empresa realmente había determinado, además de obtener la aprobación de forma más rápida de lo que sería posible por el trámite normal.