Durante una investigación del Grupo de Trabajo sobre Delitos Cibernéticos y Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos, se incautaron 52 quioscos de bitcoin. Esta operación fue parte de un esfuerzo mayor para acabar con los delitos financieros y proteger a los consumidores de actividades fraudulentas.
Una empresa de tecnología #bitcoin (BTC) y sus ejecutivos han sido acusados por presuntamente operar una red ilegal de quioscos de criptomonedas en Ohio, que se beneficiaba conscientemente de las víctimas de estafas de criptomonedas.
S&P Solutions, que opera como Bitcoin of America, y tres de sus ejecutivos han sido acusados de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados con la operación de más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en el estado.
El 1 de marzo, un gran jurado del condado de Cuyahoga presentó la acusación contra la empresa, su propietario y fundador Sonny Meraban, el gerente Reza Meraban y el abogado de la empresa William Suriano. La semana pasada, el trío fue arrestado y se ejecutaron órdenes de allanamiento en sus residencias en Florida e Illinois.
Según el fiscal Andrew Rogalski, los estafadores románticos, los que se hacen pasar por las fuerzas del orden y los "robocallers" se han aprovechado de la falta de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa para transferir fondos fuera de las billeteras criptográficas de los usuarios.
Rogalski dijo en una conferencia de prensa que "estos cajeros automáticos están listos para los estafadores", ya que los estafadores se dirigen a los ancianos y otras personas vulnerables dirigiéndolos a los cajeros automáticos de Bitcoin of America para retirar dinero de sus cuentas de ahorro y 401(k).
A las víctimas se les pide que depositen dinero en efectivo en la máquina a cambio de bitcoins en una billetera que creen que es suya pero que en realidad no controlan. Un hombre mayor perdió $11,250 en menos de una hora en esta estafa después de hacer tres compras separadas en uno de los quioscos sospechosos.
Rogalski advirtió que este tipo de estafas son cada vez más comunes e instó a las personas a estar alertas al utilizar cajeros automáticos de criptomonedas.
La acusación contra Bitcoin of America alega que la empresa se había embolsado una comisión de transferencia del 20 % cada vez que se producía una transacción, incluso después de que se percataran de la naturaleza fraudulenta de las transacciones. Además, la empresa había podido operar sin una licencia de transferencia de dinero debido a declaraciones falsas por escrito realizadas a agencias gubernamentales.
La empresa tiene otros cajeros automáticos de Bitcoin en Ohio y otros lugares; la semana pasada, 52 de ellos fueron confiscados. La Fiscalía de los Estados Unidos estima que, en 2021, Bitcoin of America había ganado 3,5 millones de dólares con depósitos en efectivo en estos quioscos ilegales.
Se cree que la empresa ha estado operando y eludiendo las salvaguardas regulatorias y los estándares de cumplimiento financiero desde 2018, lo que provocó una investigación dirigida por el Grupo de Trabajo sobre Fraude Cibernético y Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
En octubre, la oficina de campo del FBI en Miami emitió una advertencia de que los cajeros automáticos de criptomonedas se estaban convirtiendo en un vehículo popular para que los estafadores defraudaran a las víctimas en una tendencia creciente de estafas de “matanza de cerdos”.