VISTAZO
La empresa de tecnología Bitcoin, S&P Solutions, y sus ejecutivos son acusados de operar quioscos criptográficos ilegales.
El Grupo de Trabajo sobre Fraude Cibernético y Lavado de Dinero del Servicio Secreto de EE. UU. ha confiscado 52 quioscos de cifrado.
Desde 2018, la empresa opera y evade los requisitos de protección regulatoria y cumplimiento financiero.
S&P Solutions, una empresa de tecnología Bitcoin, así como sus tres ejecutivos, están acusados de administrar quioscos criptográficos sin licencia en Ohio y aprovecharse de las víctimas de estafas criptográficas. La empresa, junto con sus ejecutivos, está enfrentando cargos como conspiración, lavado de dinero y otros delitos diversos relacionados con la operación de más de 50 quioscos criptográficos sin licencia en el estado.
El 1 de marzo, un gran jurado del condado de Cuyahoga devolvió la acusación contra la empresa; Sonny Meraban, el propietario y fundador; Reza Meraban, el director; y William Suriano, el abogado de la empresa.
Fue la semana pasada cuando el trío fue arrestado, además de que se ejecutaron órdenes de allanamiento en sus hogares en Illinois y Florida.
Según el fiscal Andrew Rogalski, los llamadores automáticos, los estafadores románticos y los imitadores de las fuerzas del orden transfirieron fondos de las billeteras criptográficas de los usuarios abusando de la ausencia de protecciones contra el lavado de dinero en los sistemas de la empresa.
Rogalski compartió que estos cajeros automáticos están preparados para los estafadores. Añadió que los cajeros automáticos dirigen a las víctimas a ciertos cajeros automáticos de Bitcoin of America y toman el dinero que retiran de sus propias cuentas de ahorro o 401(k).
Después de esto, se les orienta a guardar el dinero en efectivo en la máquina a cambio de Bitcoin en una billetera que, según ellos, es suya, aunque no tienen control sobre ella.
Dado que la mayoría de las víctimas suelen ser personas mayores o vulnerables, en un caso, en tres transacciones, un anciano perdió $11,250 en un quiosco poco fiable una hora después de esta estafa. Además, la empresa se embolsó una comisión de transferencia del 20% cuando esto sucedió.
Según un informe del 3 de marzo de Law360, la empresa también está acusada de operar debido a información errónea escrita en términos de la naturaleza de sus negocios con agencias gubernamentales. Esto permitió a la empresa operar los quioscos sin una licencia de transferencia de dinero.
La semana pasada se incautaron 52 cajeros automáticos de Bitcoin; sin embargo, la empresa posee más en Ohio y muchos otros estados. En 2021, Bitcoin of America obtuvo ganancias por valor de 3,5 millones de dólares gracias a los depósitos en efectivo en estos quioscos ilegales.
Según los funcionarios, la empresa ha estado ejecutando y evitando salvaguardias regulatorias, así como necesidades de cumplimiento, desde 2018.
El Grupo de Trabajo sobre Fraude Cibernético y Lavado de Dinero del Servicio Secreto de Estados Unidos dirigió la investigación sobre la empresa y sus ejecutivos.
En octubre se notificó a la oficina local del FBI en Miami que los cajeros automáticos de criptomonedas se estaban transformando en un vehículo popular para que los estafadores engañaran a las víctimas en una tendencia creciente de estafas de matanza de cerdos.
La publicación Empresa de cajeros automáticos Bitcoin se benefició de estafas criptográficas a través de quioscos ilegales apareció por primera vez en Every News Bite is Essential for Investment.