Los comerciantes de monedas en efectivo fuera de línea son muy claros, primero disparar y luego juzgar, no hay injusticia, hoy el tío revela algunos secretos de la industria a riesgo de su vida, el tío te cuenta en 5000 palabras el oscuro secreto de la industria, te dice por qué hay que congelar la tarjeta, por qué hay personas que alquilan, prestan o venden sus cuentas bancarias, te dice qué es el fraude de telecomunicaciones, por qué el líder de la flota fue arrestado, y qué tipos de dinero negro existen.
Las bandas de fraude por telecomunicaciones agregan a las víctimas como amigos en diversas plataformas de citas, bajo el pretexto de romance, realizan actividades fraudulentas, induciendo a las víctimas a realizar diversas inversiones, comúnmente conocido como cebo.
Según estadísticas, muchas de estas víctimas son muy conscientes de su imagen, muchos no reportan el fraude, así que se llama material fino, este comportamiento también se denomina charla fina.
Todos saben que el tío tenía un restaurante de hot pot hace diez años, había un empleado llamado Xiaoyuan que me llamaba 'Señor Liu', no podía pagar la comida ni devolver su tarjeta de crédito, el tío a menudo lo ayudaba, luego en 2018 abrió su propio negocio de apuestas deportivas, el tío no entendía eso, de repente ganó 30 millones, todos lo llaman 'Señor Yuan'.
Pero él estafó a todos a su alrededor, sus amigos de la infancia, colegas y primos perdieron dinero.
El Señor Yuan compró tres Porsche Cayenne, a veces salía con un modelo S y a veces con un modelo B, empezó a llamarme 'hermano', ya no me llamaba 'Señor Liu', decía que ustedes, pobres, no valen la pena jugar conmigo, quiero hacer mil millones para crecer y brillar nuevamente.
Compró muchos apartamentos para alquilar, compró un local cerca de la estación de tren de alta velocidad por 9 millones, solo porque la vendedora era atractiva, pagó al contado de inmediato, esa noche la vendedora se fue con él.
Cuando el tío empezó a ser un comerciante de monedas serio en 2020, él lo menospreciaba, decía que cuánto dinero podrías ganar, así que invirtió en equipos de minería FIL, Chia, BZZ, hipotecó propiedades y se endeudó en préstamos de alto interés.
No pasó mucho tiempo antes de que perdiera todo, su capital de trabajo se volvió cero, continuó girando en préstamos de alto interés, no mucho después, él y su novia estaban en un apartamento, y los prestamistas de alto interés lo siguieron.
Todas las deudas empezaron a estallar, y luego comenzó a llamarme 'hermano', quería aprender a ser comerciante de monedas, me pidió recursos, así que le presenté a algunos colegas, el Señor Yuan entró formalmente en la industria de comerciantes de monedas fuera de línea, no sabía nada y solo se preocupaba por salir de problemas, después de un año aproximadamente, fue arrestado y condenado a tres años (este fin de año graduación de la universidad de costura), su hermano fue condenado a 3 años y medio, su socio a más de 4 años, las leyendas de esto las contaré más tarde.
Hoy tomaremos como ejemplo el 'dinero negro' que los comerciantes de monedas y pequeños inversores suelen encontrar cuando venden activos digitales, necesitas saber en qué entorno vendes tus activos y a qué naturaleza pertenecen, solo así podrás entender por qué esta industria es tan peligrosa, muchos novatos cuando me atacan dicen que han retirado X cantidad, no han congelado la tarjeta, solo han tenido suerte.
Tú pasas por la habitación de pólvora sin problemas, sigo pensando que eres un tonto.
¿Cómo se relacionan estas víctimas con los pequeños inversores, comerciantes de monedas y líderes de flota? Escucha con atención, no pienses que vender criptomonedas en el intercambio sin que se congele tu tarjeta es seguro, la mayoría son este tipo de fondos.
Hablemos de cómo el Señor Yuan se convirtió en líder de flota y fue arrestado.

Kawa, que está en la parte más baja de la cadena alimentaria, la mayoría proviene de áreas rurales, no tiene habilidades, les cuesta comer, buscan comerciantes de tarjetas (Kanan) para hacer trabajos a tiempo parcial, una tarjeta se usa por 2000-3000 yuanes durante un día, cooperan incondicionalmente con los comerciantes de tarjetas, el Kawa no conoce al comerciante de tarjetas y nunca lo ha visto.
El operador aparece: se conecta en línea con el comerciante de tarjetas, el comerciante controla a Kawa y al operador en línea, al encontrarse, prueba el límite y el estado de la tarjeta bancaria, así como registra en el intercambio de criptomonedas. El operador le da al comerciante unos 8500 yuanes por Kawa, el comerciante le da a Kawa 2000-3000, la ganancia intermedia se queda con el comerciante.
Confiscan el teléfono y la tarjeta bancaria de Kawa.
Distribución del personal: 4 guardias, un conductor, un operador y un guardia controlando a 2 Kawas.
Materialista (estafador de telecomunicaciones): después de que el operador verifica que la tarjeta no tiene problemas, directamente transfiere fondos fraudulentos a la cuenta de Kawa, el operador comienza a comprar U en algún intercambio, buscando comerciantes no verificados o pagos de terceros, inmediatamente transfiere los fondos al comerciante de monedas, esto también puede ser un comerciante de monedas cooperante, y luego devuelve U al materialista.
Aquí la comisión es del 10-15%, es decir, por cada millón, el operador obtiene 100,000 de ganancia, luego deduce los costos del comerciante, salarios de guardias y gastos diarios.
Mientras tu tarjeta sea suficiente, los fondos del materialista fluirán sin parar a la cuenta de Kawa.
Además, cooperan con comerciantes de monedas fuera de línea, los comerciantes de monedas reciben efectivo, Kawa retira efectivo y lo entrega al comerciante, por supuesto, hay muchos procesos intermedios (el 99% de los comerciantes de monedas en efectivo fuera de línea lavan el dinero de esta manera).
¿Lo ves claro? ¿Por qué como pequeño inversor se te congela la tarjeta y qué conexión tienes con este grupo criminal?
El canal intermedio son los comerciantes de monedas del intercambio, el 80% de los fondos de los comerciantes de monedas del intercambio son este tipo de fondos, aquellos que dicen que los fondos son seguros, simplemente es que las víctimas no han denunciado.
Los comerciantes de monedas reciben este tipo de fondos y luego hacen una orden para recibir U, en este momento cuando tú, un pequeño inversor, vendes tus criptomonedas, el comerciante de monedas te transfiere esos fondos, no pienses que tienes una pequeña probabilidad de recibir esos fondos, sino que la piscina de fondos de todo el intercambio es este tipo de fondos, ¿cómo puedes evitarlo?
Con el tamaño del intercambio, ¿por qué no se atreve a abrir una zona de transacciones con compensación sin razón? Porque si abren esa zona, es posible que el volumen de transacciones sea cero, y los usuarios se vayan.

¿Por qué esos Kawa venderían su tarjeta bancaria por 2000 yuanes para ayudar a los operadores a lavar dinero?
Porque Kawa está en la parte más baja de la cadena alimentaria, si algo sale mal, son los primeros en ser arrestados, y ciertamente serán arrestados, eso significa que no pueden comer, no tienen miedo a la pobreza, pero tienen miedo de ser arrestados, esa es su psicología.
El segundo tipo es la resistencia de la parte inferior, un Kawa solo se puede usar un día, después de usarlo es desechado, ellos también conocen su destino y luego son llevados.
Por lo tanto, el consumo es enorme, así que tienen un mecanismo, atraer a una persona para obtener una recompensa de 500 yuanes, es decir, llaman a sus amigos a participar en esto.
Ellos ven a los operadores disfrutar de la vida, pero ellos ni siquiera pueden comprar un teléfono, la diferencia psicológica es grande, así que después de estar satisfechos, piensan en cómo resistir.
Así que unos pocos de ellos se reunieron y decidieron huir.
¿Cómo huir? Después de que el materialista transfiera decenas de miles a la cuenta de Kawa, el operador comprará U, hay un desfase de tiempo, el operador no necesariamente comprará de inmediato, así que Kawa aprovechará ese momento para intentar escapar y luego informar al banco sobre la pérdida de la cuenta.
Así que se genera un juego de ingenio, a veces el operador no logra comprar U a tiempo, entonces el guardia debe vigilar a estas personas para que no escapen, incluso duerme abrazando a Kawa, los teléfonos en sus manos son confiscados, no dormirán, simplemente se quedarán despiertos, y el guardia necesita dormir, así que solo puede dormir abrazando a Kawa, una vez que se descuida, si Kawa escapa, nunca más lo encontrarán.
Más tarde, su método de respuesta fue conducir varias furgonetas y pasar la noche en montañas solitarias, incluso si Kawa escapa, no puede salir de la gran montaña.
En la montaña, Kawa no puede escapar, así que prepararon agua de chile, en el momento en que el materialista transfirió dinero a su cuenta, directamente varios de ellos rociaron en la cara del guardia y luego escaparon.
Si uno escapa, comen carne.
Este es un mundo extremadamente inhumano, cada uno es astuto, Kawa está en la parte más baja de la cadena alimentaria, han perdido toda humanidad porque lo que está en juego es la supervivencia, saben que en dos semanas probablemente entrarán, pero ¿qué pueden hacer?
Como en los años de hambre, claramente saben que comer tierra de Guanyin puede matarlos, pero aún así lo hacen, los valientes comienzan a resistir, Kawa igual.
Aquellos con resistencia psicológica, en el momento en que son arrestados, dirán al tío que la razón por la que el dinero ingresó a su cuenta fue por apuestas en línea, o que los préstamos fueron lavados al entrar y salir, los que pueden soportar no superan el 5%, he visto a algunos entrar 5 veces y no ser responsabilizados, salen y continúan con el juego.
Así que cuando recibiste dinero negro y le dijiste al tío que era un préstamo, él se siente ofendido, golpearte es un castigo leve.
Lo que el tío escribe es lo más real que ha visto en la sociedad, estas cosas son información valiosa que no está disponible en Internet, tú, como pequeño inversor, al vender U en el intercambio, en realidad participas en todo este mundo, por supuesto, eres el que toma el riesgo, después de todo, tienes dignidad, eres una persona seria, tu tarjeta es una tarjeta de sueldo, una tarjeta de hipoteca, necesitas descongelar la tarjeta para seguir viviendo, pero tus oponentes son fugitivos, ¿congelar la tarjeta? No les importa.
Solo tú asumes el riesgo, eres quien paga por todo el fraude de telecomunicaciones.
Al saber estas cosas, entenderás por qué se te congela la tarjeta.
No se trata solo de revisar el flujo de los comerciantes de monedas;
No se trata solo de ver la fecha de registro de los comerciantes de monedas;
No se trata solo de ver la tasa de éxito de las transacciones de los comerciantes de monedas;
Lo que puedes ver son solo las tonterías correctas que esos bloggers mediocres te enseñan.
Aquellos que me atacan, diciendo que han vendido varias veces sin que se les congele la tarjeta, simplemente son víctimas que no han denunciado.

Las stablecoins son solo una forma de convertir dinero negro en un medio temporalmente seguro, hay muchas otras tácticas para engañar a las personas y usar sus cuentas bancarias, nosotros, la gente común, debemos estar alertas, algunas comunes son el lavado de préstamos, trabajos a tiempo parcial en línea como compras, vender teléfonos en plataformas (artículos de alto valor), estafas de reembolso de pedidos a propietarios de negocios, el objetivo de los estafadores es uno, obtener el derecho de uso de tu cuenta bancaria.
Y el efectivo de la víctima, antes siempre se usaba en tu coche Didi, ahora muchos incluso usan drones para cobrar, es decir, ni Kawa ni la víctima pueden ver al líder de la flota.

¡Material de tres tipos oscuros!
Este tipo de fondos tiene aproximadamente cinco tipos, el primero es el fraude que se hace pasar por autoridades legales como la policía, si solo es un personaje, inevitablemente dirá que es un soldado, en relaciones amorosas o amistades para que inviertas, este fraude pertenece al tipo charla fina, no es parte de los tres tipos oscuros;
El segundo tipo es hacerse pasar por superiores o subordinados, inevitablemente recibirás llamadas como 'Pequeño Li, ven a mi oficina' o 'Adivina quién soy', fraudes haciéndose pasar por líderes.
El tercer tipo son órdenes financieras, como hacerse pasar por el jefe, exigiendo transferencias por pagos de proyectos, mercancías, depósitos, fondos de licitación, etc.
El cuarto tipo es obtener información de pago a través de alta tecnología, como tarjetas clonadas, sitios de phishing, estaciones base falsas, también se llama fraude tecnológico.
El quinto tipo es un poco menos común, también se considera un tipo de fraude legal, el esquema de cebo es el mismo que en el país, pero las víctimas son chinos en el extranjero, como estudiantes internacionales y así.
¡Alta tecnología!
También se llama material de IA, hacerse pasar por tres tipos oscuros pertenece al material de arriba, hacerse pasar por amigos y familiares pertenece al material que se reporta abajo o al gran material mixto.
¡Pequeños tres tipos oscuros!
Una forma de fraude que hace que los comerciantes hagan pagos al operador para comprar materiales, generalmente involucra hacerse pasar por organizaciones, comprando con nombres como almuerzos, vino tinto, materiales de construcción, etc., también se congelará de inmediato, habrá personas haciéndose pasar por hospitales de maternidad y salud infantil, oficinas de seguros, etc., esto también pertenece a los tres tipos oscuros.
Material de reporte, gran mezcla+
1. Hacerse pasar por amigos, familiares, profesores, médicos, el propio niño y otros para cometer fraudes.
2. Hacerse pasar por amigos pidiendo ayuda para pagar boletos de avión para realizar fraudes.
3. Realizando fraudes en redes sociales con la venta de entradas para conciertos.
4. Cobrar tarifas de capacitación, hacerse pasar por profesores en grupos para cobrar matrícula, y tarifas por trámites de licencias de conducir.
5. Fraudes con artículos virtuales o juegos, estos montos no son muy grandes y se congelan rápidamente.
6. Fraudes bajo el pretexto de comercio electrónico transfronterizo, gestión externa, etc., con ciclos muy largos.
7. Hacerse pasar por celebridades y otros trabajadores relacionados, abogados, agentes, etc., con ciclos largos, esta es también la razón por la que muchos pequeños inversores reciben este tipo de pagos y son congelados meses después.
8. Fraudes bajo el pretexto de cambiar divisas, pidiendo a las personas que cambien yuanes, generalmente involucra montos grandes y periodos largos, cuando ocurre un problema, a menudo se convierte en noticia.
9. También hay muchas nuevas formas de fraude que no se han generalizado en la industria.

Mira con claridad, el capital de los comerciantes de monedas en el intercambio no es capital limpio, son fondos que circulan constantemente dentro de este círculo, la única diferencia es si el comerciante de monedas está al tanto o no, si participa intencionadamente o no.
La consecuencia de que el comerciante de monedas no esté al tanto es simplemente que se queda contigo mientras se congela la tarjeta.
Y los pequeños inversores son relativamente seguros, los que me atacan dicen que ya han retirado dinero durante medio año sin que se les congele la tarjeta, tu tío está asustando a los novatos, asustarte no me beneficia en nada, solo cuando tu tarjeta se congele y estés perdido buscarás mi consejo sobre cómo descongelarla, entonces podría cobrarte una tarifa por consulta, por lo que lo que debemos aprender es qué tipo de fondos están ingresando en tu tarjeta.
Algunos fans se congelaron dos años después de vender monedas, ¿qué tipo de material es este?
Material de capital de la plataforma de inversión: la clasificación de materiales de la plataforma de capital es inferior a la de los materiales mixtos anteriores, es decir, el dinero recaudado el último día, este tipo de dinero es el de las víctimas finales, que básicamente siempre tienen que denunciar, es decir, los que asumen el riesgo, pero generalmente las flotas no aceptan los materiales del último día, estos también deben ser tratados directamente por flotas profesionales que realizan lo que se llama 'desmontar materiales', siempre que no se congelen ese día está bien.
Material de colapso de la plataforma de inversión: son los fondos obtenidos por los operadores después de que la plataforma huye, ellos te protegerán de que no se congele la cuenta durante 3-7 días, también es una flota profesional desmontando, generalmente a través de comerciantes de monedas, la mayoría de los pequeños inversores que venden U reciben este tipo de fondos.
Por ejemplo, este período de fuga de Xinkangjia es una plataforma de capital, muchos pequeños inversores que vendieron monedas en el intercambio en estos dos años recibirán este tipo de fondos, al rastrear también se congelarán, y los comerciantes de monedas serán criticados en masa.
¡Material estándar mixto!
1. Fraude bajo el pretexto de reembolsos de Taobao, todos los reembolsos que atraen tráfico y P2P, reembolsos de compras en línea, reembolsos de boletos de avión, etc.
2. Préstamos pequeños: todos los préstamos relacionados con la verificación de crédito, préstamos, tarjetas de crédito, préstamos en línea, garantías de millones que afectan la verificación de crédito, etc. se clasifican en esta categoría.
Pero aquellos que son estafados al usar un flujo de préstamos insuficiente para limpiar cuentas bancarias no cuentan en esta industria, la mayoría de ellos son fondos mixtos que entraron en tu tarjeta por métodos ilegales, tú pareces la víctima, pero en realidad estás ayudando a los estafadores de telecomunicaciones proporcionando cuentas bancarias.
¡Material regular!
Este es el comportamiento fraudulento que todos ven a menudo, por ejemplo, extorsión por chat desnudo, seduciendo a la víctima con videos de chat desnudo, obteniendo la libreta de contactos para extorsionar, limpiando a personas solas, y también en grupos de beneficios de contenido para adultos, trabajos a tiempo parcial, etc., atrayendo a las víctimas a hacer pedidos bajo el pretexto de citas o comisiones.
Fraude bajo el pretexto de prostitución a domicilio, como el costo del viaje, el depósito, el pago anticipado por servicios también se clasifica así.
Fraude por charlas íntimas:
Tipo de cebo emocional o de inversión, un francotirador que caza uno a uno, pertenece a este tipo, los que se hacen pasar por soldados y otros personajes también son de este tipo, no pertenecen a los tres tipos oscuros, las víctimas que reportan esto son muy pocas, tu tío también ha encontrado consultas, muchos no están dispuestos a denunciar a su 'novio', creen que su novio es muy bueno con ella, no la ha estafado, solo que ella fracasó en la inversión.
Una vez, una víctima consultó a su tío, le expliqué durante media hora que había sido estafada por el esquema de cebo, aún no lo creía, llamé directamente al 110 local, y el tío le explicó durante 4 horas hasta que finalmente creyó que había sido estafada.
Finalmente aceptó la realidad, todavía es una rica que conduce un Porsche en Wuhan.
¡Material de gran área!
Fraudes de inversión financiera, generalmente estos son grupos que cazan a las víctimas, suelen usar proyectos de riesgo y rendimiento como productos de caza, con ciclos de 3-7-15 días para la recolección. Los ciclos de capital a corto plazo son de 30-45 días, similares a los de gran área, los ciclos de capital a largo plazo son de 3-6 meses, los productos de inversión garantizados son como productos de caza, también hay muchos años, como MMM, E-renta, etc.
¡Material de apuestas!
Muchos de los llamados 'plataformas' 'regulares' con reputación.
Lo anterior son los tipos de fondos que la mayoría de los pequeños inversores pueden encontrar en el intercambio, cuando vendes U, básicamente son estos fondos, asustarte no me beneficia en nada.
Esta es la información del argot de la industria, nadie en Internet te lo dice, exponerlo es para que todos eviten el pozo, nunca dejes que un extraño te transfiera dinero, es muy posible que un pequeño monto ingrese a tu cuenta y te dañe de por vida.
La prevención del fraude no es simplemente usar unas pocas frases de promoción, sino que hay que profundizar en el núcleo del enemigo, entender sus trucos y luego desmantelarlos, tú congelaste la tarjeta, ni siquiera sabes la naturaleza de tus fondos, ¿cómo puedes enfrentar esto de manera simple?
El tío ha estado infiltrándose durante medio año para obtener esta información, incluso metió al líder de la flota en la cárcel para conseguir información de primera mano.
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