El objetivo de comprar criptomonedas en el mercado actual es el origen final de los problemas legales. Al señalar este problema, aún se encuentra en la misma dificultad. ¿Cuál es el propósito de comprar criptomonedas? El objetivo de comprar criptomonedas en el mercado actual es el origen final de los problemas legales de salida de capital; el propósito de comprar criptomonedas también determina qué tipo de dinero es.
Las razones por las que él compra criptomonedas son aproximadamente tres.
Primero, comprar criptomonedas para invertir, segundo, comprar criptomonedas para lavar dinero, tercero, comprar criptomonedas para cambiar divisas, bajo la actual política legal en el país, comprar criptomonedas para invertir se considera una situación legal donde no hay prohibiciones, es decir, el comercio libre entre particulares no es promovido por el estado. Sin embargo, dentro del sistema del derecho civil, puede que este contrato sea inválido, pero eso no significa que la acción de comprar y vender monedas en sí misma implique un problema criminal que infrinja el derecho penal, por lo que en este caso no surgiría una situación en la que la venta de criptomonedas con fines de inversión esté relacionada con delitos de salida de capital.
Las situaciones temidas son la segunda y la tercera. La razón por la que otros compran tus criptomonedas es para cambiar divisas o lavar dinero. Especialmente la tercera, que es para lavar dinero. En ese caso, te pagarán con fondos ilícitos y tú les darás las criptomonedas. En situaciones donde es difícil verificar en la parte superior, o cuando los delitos en la parte superior ocurren en el extranjero, nuestro país, basado en la situación de combate a estos delitos, definitivamente debe investigar hacia abajo para detener la proliferación del lavado de dinero en la parte superior. Si no se puede atrapar a los de arriba, entonces claramente tendré que atacar a los de abajo para restringir a los de arriba. En otras palabras, en esta industria tan especial, la responsabilidad de cumplimiento de todos se vuelve más pesada. Por lo tanto, si alguna vez entregas criptomonedas a aquellos fondos ilícitos, a esos grupos que compran criptomonedas para lavar dinero, podrías enfrentar responsabilidades penales por delitos de encubrimiento, desde la suspensión de tarjetas hasta problemas criminales más graves.
Continuará...
