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¿Qué es lavar el comercio de criptomonedas?
El comercio de lavado ocurre cuando un comerciante o inversionista compra y vende el mismo valor varias veces en un corto período de tiempo para engañar a otros participantes del mercado sobre el precio o la liquidez del activo.
Como se mencionó anteriormente, el comercio de lavado implica el acto de comprar y vender el mismo activo durante un corto período de tiempo. Para influir en la actividad comercial y el precio de un activo, los comerciantes utilizan el comercio de lavado como técnica de manipulación del mercado. Normalmente, uno o más agentes coludidos realizan una serie de operaciones sin tener en cuenta el riesgo de mercado, lo que no produce ningún cambio en la posición original del agente adversario.
En octubre de 2021, el proyecto Cryptopunks de NFT de Larva Labs fue testigo de una “venta de lavado” en la cadena de bloques Ethereum. La criptomoneda "CryptoPunk 9998" se vendió por 124,457 Ether (ETH). El ETH utilizado para comprar el NFT se transfirió al vendedor y luego se devolvió al comprador para reembolsar el préstamo utilizado para comprar el arte de la cadena de bloques digital de Larva Labs; de hecho, no solo es un préstamo rápido, sino un ejemplo de lavado de dinero significativo de NFT.
Un comerciante o una empresa pueden verse incentivados a participar en el comercio de lavado por diversas razones. Por ejemplo, el propósito puede ser estimular las compras para aumentar los precios o alentar las ventas para bajar los precios. Los comerciantes pueden realizar ventas de lavado para asegurar pérdidas de capital y luego recomprar los activos a un costo reducido, esencialmente buscando un reembolso de impuestos.
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¿Cómo funcionan los oficios de lavado?
Las intenciones de las partes involucradas en una operación de lavado y los resultados de dichas transacciones permiten que una operación de lavado logre su propósito.
Las operaciones de lavado ocurren cuando los inversores compran y venden tokens del mismo activo al mismo tiempo. La definición de operación de lavado, por otro lado, va un paso más allá y tiene en cuenta los objetivos o intenciones del inversor, así como el resultado de la operación.
La intención del comerciante o inversor debe estar relacionada con el comercio de lavado y deben comprar o vender activos con beneficiarios reales comunes en un corto período de tiempo. El beneficiario final se refiere a cuentas mantenidas por la misma persona o empresa.
Los reguladores financieros pueden estar interesados en transacciones entre cuentas con beneficiarios reales comunes, ya que pueden indicar una actividad comercial falsa. Aún así, las operaciones de lavado no siempre implican operaciones reales; también pueden ocurrir cuando los inversores y comerciantes parecen estar negociando en papel, pero no se intercambian activos.
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¿Por qué es ilegal el comercio de lavado?
Las finanzas tradicionales prohíben el comercio de lavado. Por otro lado, en el mundo descentralizado de los tokens no fungibles (NFT), la legalidad de las operaciones de lavado aún no se ha establecido.
A pesar de la falta de legislación y clasificación de las NFT, algunos gobiernos se oponen a la práctica. Por ejemplo, Bithumb, el exchange de criptomonedas de Corea del Sur, fue acusado en 2018 de facilitar operaciones de lavado por valor de más de 250 millones de dólares en volumen de operaciones falsas.
El 5 de abril de 2022, Bloomberg informó que los datos del rastreador de NFT CryptoSlam mostraban que las operaciones de lavado representaban 18 mil millones de dólares o el 95 % del volumen total de operaciones del mercado de NFT llamado LooksRare.
Aunque algunas jurisdicciones prohíben el comercio de lavado de criptomonedas, la estructura descentralizada de las criptomonedas dificulta el seguimiento de los culpables. A diferencia de los instrumentos financieros tradicionales, como las acciones, que han demostrado estándares de Conozca a su Cliente, los activos impulsados por blockchain se pueden negociar de forma anónima, lo que conlleva el riesgo de realizar transacciones fraudulentas. El riesgo surge de estadísticas engañosas de precios y volúmenes y no puede eliminarse a menos que las autoridades decidan qué jurisdicción es responsable de regular las criptomonedas.
4.
¿Cómo se utilizan las NFT para lavar dinero?
Los delitos de NFT, como el lavado de dinero y las estafas comerciales de lavado, ocurren cuando las ventas de NFT se dirigen a direcciones "autofinanciadas".
El lavado de dinero ha sido durante mucho tiempo un problema en el mundo del arte y es fácil ver por qué. Muchos se han preguntado si las NFT están sujetas a abusos similares debido a su historial y la seudonimización de los criptoactivos. Entonces, ¿se puede lavar dinero a través de NFT?
Sí, los estafadores, los operadores de malware y Chatex utilizan NFT para lavar dinero. Chatex es un banco de criptomonedas que tiene como objetivo hacer que el comercio de criptomonedas sea seguro, simple y accesible para muchos clientes, manteniendo al mismo tiempo ventajas funcionales sobre la banca tradicional.
Si bien el lavado de dinero en el arte físico es difícil de cuantificar, la apertura inherente de blockchain nos permite hacer estimaciones más realistas del lavado de dinero NFT. Por tanto, el blanqueo de capitales se produce en el mercado NFT.
Chainalysis rastrea las estafas comerciales de lavado al observar las ventas de NFT a direcciones que son "autofinanciadas", lo que significa que las ventas se financian desde la dirección que originalmente financió la dirección de venta o desde la dirección de venta misma.
Se descubrieron cientos de operaciones de lavado utilizando esta estrategia. Por ejemplo, se descubrió que un usuario identificado por Chainalysis como el distribuidor de lavado más activo había realizado 830 ventas a sus direcciones autofinanciadas.
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¿Por qué el comercio de lavado es un problema en el espacio NFT?
Las operaciones de lavado de NFT son un problema para los inversores, la comunidad global, los coleccionistas y los comerciantes porque estos actores utilizan tokens no fungibles y menos líquidos para manipular los precios de los activos.
La diligencia debida se vuelve más difícil a medida que los inversores se ven obligados a confiar en estadísticas mensurables y a tomar malas decisiones de inversión. Para fomentar la inversión en NFT y prevenir estafas en NFT, los expertos deben investigar las discrepancias en los datos. Además, los delitos NFT afectan más a la comunidad NFT. Los reguladores y partidarios de los principales servicios financieros ahora pueden utilizar el comercio de lavado para luchar contra la devolución.
Asimismo, los coleccionistas y comerciantes no pueden emitir juicios informados. Cuando los hechos y la historia engañosos engañan a las personas sobre una obra de arte o una colección, es fácil que tomen decisiones precipitadas. Entonces, dado que el mercado NFT se ve afectado por el comercio de lavado, ¿hay alguna manera de detectarlo lo antes posible?
Cuando se lanzan nuevos tokens al mercado, no hay un historial de precio o volumen asociado a ellos. Por lo tanto, los desarrolladores u otras personas con información privilegiada pueden participar en operaciones de lavado para engañar a los participantes y hacerles saber el verdadero valor de una moneda. Por lo tanto, evite invertir en este tipo de proyectos.
Además, muchas NFT no tienen volumen de operaciones ni interés de los inversores. Como resultado, los propietarios de NFT pueden participar fácilmente en operaciones de lavado para atraer a compradores ingenuos a comprar NFT a precios exorbitantes. Por lo tanto, evitar las NFT y las monedas de pequeña capitalización recién emitidas es la forma más importante de evitar el comercio de lavado.
Los comerciantes deben elegir criptomonedas que sean más maduras y tengan mayores volúmenes de negociación para evitar ser víctimas del comercio de lavado. Cuanto más amplio es el mercado, más tienen que manipularlo los estafadores. Por ejemplo, las criptomonedas establecidas como Bitcoin ( BTC ) o Ethereum, con un valor de cientos de miles de millones de dólares, hacen que delitos como las transacciones falsas sean extremadamente difíciles. #nftcommunity