1.
¿Puedes rastrear las transacciones de Bitcoin?
Las transacciones de Bitcoin se pueden rastrear fácilmente a través de un explorador de blockchain, pero cada vez es más difícil realizar transacciones de Bitcoin de forma anónima.
Ciertamente es posible rastrear transacciones de Bitcoin (BTC). Bitcoin Explorer le permite mapear la actividad en la cadena de bloques de Bitcoin. Debido a esta transparencia, las transacciones son rastreables y se puede pensar en la cadena de bloques como una especie de base de datos abierta llena de transacciones de Bitcoin.
Otras criptomonedas como Ether (ETH) y Solana (SOL) también tienen sus propios navegadores blockchain llamados Etherscan y SolScan. En todos estos navegadores, puede encontrar información sobre las transacciones de blockchain, como cuántas criptomonedas se enviaron y qué direcciones estuvieron involucradas en la transacción. Aunque la cadena de bloques es transparente, mucha gente cree que aún se pueden realizar transacciones de Bitcoin de forma anónima.
Sin embargo, cada vez más países están implementando reglas de conocimiento de su cliente (KYC), que requieren que usted revele su identidad en los intercambios centralizados. Al hacer pública su identidad, los gobiernos pueden descubrir más fácilmente qué transacciones realiza y ver qué hay en su billetera Bitcoin.
Para poder operar en una bolsa central, se deben proporcionar datos personales a la bolsa. Por tanto, las direcciones de Bitcoin pueden vincularse a datos personales. Dado que los datos de transacciones anteriores de Bitcoin no se eliminan, siempre es posible ver las transacciones pasadas.
2.
¿Qué hace que Bitcoin sea rastreable?
Las transacciones de Bitcoin son rastreables porque la cadena de bloques de Bitcoin es completamente transparente y cada transacción se almacena públicamente en un libro de contabilidad distribuido.
Desde 2013, varios estudios han investigado el seguimiento de las transacciones de Bitcoin y sus identidades asociadas. Aunque es posible crear alguna forma de anonimato utilizando criptomonedas, es difícil enviar transacciones de forma completamente anónima a través de la cadena de bloques de Bitcoin. La cadena de bloques sigue siendo completamente abierta y accesible para todos.
Gracias a la transparencia de blockchain, el flujo de fondos se puede rastrear fácilmente. Si se conoce la identidad detrás de la dirección de una billetera, las transacciones realizadas se pueden rastrear en el futuro. Todas estas transacciones se pueden ver en detalle. De esta forma es posible ver cuánto se envió, pero también la fecha en que se envió y a qué billetera se envió.
3.
¿Cómo rastrear las transacciones de Bitcoin?
Con una mayor legislación y supervisión, los gobiernos pueden rastrear más fácilmente las transacciones fraudulentas de BTC al encontrar las identidades detrás de las direcciones de las billeteras de Bitcoin.
En los últimos años, los gobiernos de todo el mundo han confiscado millones de criptomonedas. Los delincuentes ven las oportunidades que ofrece la tecnología blockchain y buscan comprar criptomonedas como Bitcoin de la forma más anónima posible.
En última instancia, esto no funciona bien para muchos estafadores y es justo decir que las transacciones de Bitcoin no son completamente anónimas. Estos incidentes han contribuido a endurecer la legislación en este ámbito e intensificar la búsqueda de transacciones fraudulentas.
Cuando las transacciones se realizan utilizando una billetera Bitcoin desconocida, las transacciones se pueden rastrear rápidamente, pero identificar la identidad puede llevar tiempo. Cuando alguien quiere cambiar sus criptomonedas por dólares estadounidenses, se ha vuelto mucho más fácil rastrear la identidad del propietario de la billetera y rastrear la transacción.
4.
¿Puedes buscar una dirección de billetera Bitcoin?
Las direcciones de billetera Bitcoin se pueden buscar a través de un navegador Bitcoin. Sin embargo, encontrar una dirección cifrada no significa que también conozca la identidad detrás de ella.
Si no tiene ninguna información de identificación incluida con su billetera Bitcoin, es difícil buscarla. A través de un explorador de blockchain, es fácil encontrar transacciones y direcciones, pero descubrir la identidad detrás de una dirección de billetera puede llevar mucho tiempo.
Debido a que la dirección de la billetera de alguien no es necesariamente anónima, pero puede ser difícil de encontrar, una dirección de billetera Bitcoin se conoce como un seudónimo, un alias, que es diferente del nombre real de alguien. Los datos no están relacionados con la identidad, pero aún pueden rastrear la identidad o el seudónimo de una persona.
5.
¿Cuáles son los desafíos del seguimiento de direcciones de Bitcoin?
Puede resultar difícil rastrear las transacciones de Bitcoin cuando las personas usan varias billeteras y mezcladores de Bitcoin. Estos factores pueden interrumpir el proceso de búsqueda y llevar mucho tiempo.
Aunque para los usuarios de billeteras Bitcoin resulta difícil realizar transacciones de forma completamente anónima, existen varias formas de abordar el anonimato. Por ejemplo, se puede utilizar un mezclador de criptomonedas.
En este caso, se trata de un mezclador de Bitcoin, lo que garantiza que sea más difícil hacer que Bitcoin sea rastreable. Esto se hace mezclando transacciones BTC de diferentes personas en un grupo y luego enviando las transacciones a la dirección deseada.
Además, las billeteras son difíciles de monitorear. Si alguien no quiere que se rastree su actividad en la red Bitcoin, se puede crear una cortina de humo. Al crear muchas billeteras criptográficas y realizar diversas transacciones entre estas billeteras, resulta difícil para cualquiera rastrear las transacciones y las billeteras.
Ambos desafíos son difíciles por sí solos, pero combinarlos hace que rastrear direcciones de Bitcoin sea aún más difícil. Hacer un seguimiento de las transacciones y las billeteras requerirá mucho tiempo y esfuerzo.
6.
¿Puedes tener una billetera Bitcoin anónima?
Existen carteras Bitcoin anónimas, pero tenga cuidado al manipularlas. Puede revelar su identidad, lo que anula el propósito de la billetera.
Ciertamente es posible tener una billetera Bitcoin anónima. Sin embargo, una billetera por sí sola no es suficiente para garantizar este anonimato. Cuando alguien realiza múltiples transacciones, la identidad se puede vincular a una billetera que ya conoce esta información. A medida que las reglas KYC sobre los intercambios se endurecen, parece cada vez más difícil comerciar con total anonimato.
No obstante, existen billeteras Bitcoin que le permiten operar de forma completamente anónima. Un ejemplo es la billetera Electrum, que también se puede integrar con billeteras de hardware. Antes de optar por utilizar una billetera anónima, es útil considerar primero cómo ingresarán los Bitcoins a esta billetera. Cuando se envía BTC desde un intercambio con KYC, se pierde el anonimato.
7.
¿Debo compartir públicamente mi dirección de Bitcoin?
No hay ningún problema en compartir la clave pública, pero asegúrese de que terceros no puedan encontrar la clave privada. Las transacciones se pueden enviar a claves públicas y son completamente seguras.
Es seguro compartir públicamente su dirección de Bitcoin. De esta manera, las donaciones o pagos se pueden completar de forma segura. No se puede robar ninguna criptomoneda a través de direcciones públicas. La única forma de robar criptomonedas es si alguien logra obtener la clave privada.
Las carteras Bitcoin siempre diferencian entre claves públicas y privadas. La clave pública se puede comparar con su dirección de correo electrónico. Cualquiera puede enviarle correos electrónicos, pero sólo el propietario de la dirección de correo electrónico puede leerlos. Esto no es diferente para las direcciones de criptomonedas, ya que otros pueden usar la dirección para enviar criptomonedas, mientras que el propietario de la dirección es el único que puede usar los activos digitales.
La clave privada es la contraseña para ingresar a la billetera. Es importante guardar este código único en una ubicación fuera de línea donde nadie pueda acceder a él. Compartir datos personales, como claves privadas y contraseñas de billeteras, con otros puede resultar en la eliminación de las billeteras relacionadas. Por lo tanto, comparta la clave pública sólo cuando sea necesario y guarde los demás códigos en un lugar seguro.
