Consejo C3: Aunque las criptomonedas son buenas, no creas ciegamente en ellas. Obtén más información y lee los periódicos.
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¿Qué es una cripto ballena?
La mayoría de las criptomonedas tienen muchos grandes poseedores del activo que pueden influir en el precio del criptoactivo. Para los inversores activos y comerciantes de criptomonedas, resulta útil comprender el comportamiento de mercado de estas ballenas.
Las cripto ballenas son grandes poseedores de criptomonedas. Pueden ser individuos u organizaciones y normalmente poseen más del 10% de las criptomonedas. Por ejemplo, MicroStrategy posee casi 130.000 Bitcoins ( BTC ) y puede cambiar el precio de BTC a través de su participación en el mercado. Por lo tanto, rastrear el comportamiento de las cripto ballenas puede proporcionar información oportuna sobre los movimientos de precios de los criptoactivos.
Este no es sólo un fenómeno criptográfico. En los mercados tradicionales, cuando un gran actor como Warren Buffett, una marca o un fondo de cobertura revela que ha tomado una posición en un activo particular, el precio del activo sube y viceversa. Es decir, cuando estos jugadores venden activos, el mercado generalmente los sigue.
Con las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT), todas las transacciones se realizan en cadena. Debido a la transparencia que brinda la cadena de bloques, las transacciones realizadas por billeteras mantenidas por ballenas se pueden descubrir por el tamaño de las posiciones criptográficas que poseen. Se pueden rastrear estas billeteras para obtener información sobre el desempeño del mercado en general.
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¿Qué es el seguimiento de ballenas criptográficas?
Existen soluciones especializadas para rastrear el comportamiento de las ballenas criptográficas. Estas soluciones pueden proporcionar análisis del comportamiento de las ballenas y, en algunos casos, tomar decisiones de inversión/comercio para los usuarios.
Los comerciantes e inversores de criptomonedas rastrean constantemente la cantidad de criptomonedas que entran y salen de los intercambios. Cuando criptomonedas como Bitcoin o Ether (ETH) se trasladan a los exchanges en grandes cantidades, se espera que algunas ventas provoquen una caída de los precios. Por el contrario, si las criptomonedas fluyen desde los exchanges a las billeteras, se considera un precursor de aumentos de precios.
Esto se debe a que cuando los exchanges tienen altas salidas netas de criptomonedas, reducen la oferta, lo que conduce a precios más altos. Normalmente, las ballenas pueden comprar criptomonedas en los exchanges y transferirlas a sus billeteras en grandes cantidades. Esto podría provocar un aumento en el precio de las criptomonedas.
En algunos casos, las ballenas pueden optar por no perturbar el mercado comprando o vendiendo en las bolsas. Realizarían una transacción extrabursátil (OTC) entre las dos billeteras. Por ejemplo, podrían enviar Bitcoin a una billetera, que enviaría de vuelta USD Coin ( USDC), vendiendo así BTC sin que el mercado note la transacción.
Cuando la cadena de bloques registra una transacción grande, los inversores pueden estudiar la transacción y extraer las billeteras involucradas en ella. Si una billetera contiene una gran posición en criptomonedas, puede etiquetarse como una billetera de ballena criptográfica. A partir de ese momento, revisar periódicamente estas billeteras y las transacciones realizadas puede proporcionar información sobre los movimientos de precios de las criptomonedas guardadas en las billeteras.
El seguimiento de ballenas es igualmente beneficioso en el mercado NFT. La mayoría de las comunidades de NFT tienen una gran cantidad de poseedores de colecciones. En muchos casos, estos poseedores de NFT son identificados por la comunidad. El seguimiento del comportamiento de las billeteras de estas ballenas puede ayudar a los inversores a tomar decisiones rápidas de compra y venta.
Por ejemplo, si un conocido coleccionista de NFT o una ballena arrasa con las colecciones de tokens no fungibles, esto podría indicar una alta convicción. Las series NFT y los seguidores de las ballenas tomarán nota de esto y comprarán los tokens no fungibles. Gary Vaynerchuk notó este comportamiento varias veces durante el rally alcista de NFT de 2021.
Sin embargo, mantenerse al tanto de la acción de las ballenas de forma manual puede ser abrumador y llevar mucho tiempo, incluso si se trata solo de una criptomoneda o una colección de NFT. Aquí es donde entran en juego las herramientas de seguimiento de ballenas.
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¿Para qué sirven las herramientas de seguimiento de ballenas criptográficas?
Gracias a las herramientas de seguimiento de ballenas, los inversores pueden identificar las billeteras propiedad de las ballenas y rastrearlas para operaciones de compra y venta debido a la transparencia que brinda blockchain. El uso de una herramienta de seguimiento ayuda a automatizar el proceso de seguimiento.
La mayoría de los inversores en criptomonedas poseen más de una criptomoneda en su cartera. Para comprender los movimientos del mercado, necesitan identificar y rastrear varias billeteras que contienen grandes cantidades de la criptomoneda que les interesa. Las herramientas de análisis en cadena proporcionan esta funcionalidad.
Las herramientas de seguimiento escanean la cadena de bloques y detectan las billeteras de ballenas en tiempo real a medida que envían transacciones, notificando a los usuarios. Estas herramientas también pueden ayudar a identificar transacciones que superen un cierto tamaño, lo que permite a los usuarios detectar ballenas en el ecosistema criptográfico.
De manera similar, se puede rastrear el comportamiento de las colecciones de NFT, como la inclusión de nuevos tokens no fungibles por debajo del precio de reserva, la venta de NFT en ofertas, barridos, etc. El precio de reserva de una colección de tokens no fungibles es el precio mínimo al que se puede comprar un NFT. Ocasionalmente, cuando el apetito del mercado por los coleccionables NFT es bajo, el precio de reserva baja.
La caída del precio de reserva generalmente comienza cuando un poseedor de NFT incluye su artículo por debajo del precio de reserva. Por lo tanto, se pueden utilizar herramientas de seguimiento de ballenas para detectar dicho comportamiento para que los inversores puedan comprenderlo y actuar en consecuencia.
Por otro lado, el barrido indica una alta demanda de colecciones de NFT. Esto se refiere a la acción de alguien que compra una cantidad de tokens no fungibles en un conjunto que figuran a un precio de reserva. Las herramientas de rastreo de ballenas pueden detectar cuando la billetera de una ballena barre el piso en busca de una nueva colección. Esto alertará a los inversores de NFT, quienes luego podrán comenzar a seguir la nueva serie.
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¿Cuáles son algunas herramientas comunes de seguimiento de ballenas criptográficas?
Las herramientas de seguimiento de ballenas, como Whale Watchers y Whale Bot Alerts, pueden ayudar a los inversores a detectar el comportamiento de las ballenas y tomar decisiones rápidas y oportunas.
Las herramientas de seguimiento de ballenas tienen diferentes funcionalidades; algunas pueden ser simplemente una ventana simple en la parte superior de una cadena de bloques, mientras que otras tienen capacidades analíticas y de gráficos en múltiples cadenas de bloques. Algunos solo cubren el seguimiento de ballenas criptográficas, mientras que otros también ofrecen seguimiento de ballenas NFT.
Varias herramientas de análisis solo brindan análisis y notificaciones simples sobre la actividad de las ballenas, mientras que otras brindan a los usuarios gráficos más completos y oportunidades de aprendizaje analítico. Algunos simplemente hacen un feed simple, mientras que otros usan canales como Twitter y Telegram para mantener a los usuarios informados.
Algunas de las herramientas clave para la observación de ballenas incluyen Whale Watchers, Whale Bot Alerts, Whale Map, Whale Alerts, Clank App y Coincarp. Además de esto, herramientas como Etherscan y Solscan se basan en sus respectivas cadenas de bloques para proporcionar capacidades de seguimiento de ballenas.
En el seguimiento de ballenas se puede llegar a ser lo más competente técnicamente posible. Sin embargo, la reacción del mercado a las transacciones con ballenas no es totalmente predecible. Comprender la información sobre el comportamiento de las ballenas es útil, pero es solo un dato que influye en la acción del precio de las criptomonedas. Esto es especialmente cierto en los mercados que son impulsados principalmente por factores macroeconómicos.