Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han detenido supuestamente a Ildar Ilham, el fundador del protocolo de finanzas descentralizadas WhiteRock Finance, como parte de las acusaciones sobre una estafa de $30 millones a través de ZKasino.
Según un post de X del jueves del investigador de criptomonedas ZachXBT, las autoridades de EAU arrestaron a Ilham en conexión con una investigación sobre “fraude a gran escala” en torno a ZKasino. El informe de ZachXBT sugirió que WhiteRock estaba conectado a la recaudación de fondos de $30 millones de ZKasino.
La supuesta estafa de inversionistas siguió al lanzamiento de ZKasino en abril de 2024, con la plataforma prometiendo un airdrop de su token nativo a usuarios seleccionados. Sin embargo, los informes indican que más de un año después, los fondos aún no han sido devueltos.
En abril de 2024, las autoridades holandesas arrestaron a un hombre de 26 años —supuestamente la personalidad de criptomonedas Elham Nourzai— bajo acusaciones de fraude, malversación y lavado de dinero, citando su implicación en la estafa de ZKasino.
Según ZachXBT, el arresto de Ilham está conectado a la investigación contra Nourzai y ZKasino, con sus procedimientos de extradición a los Países Bajos en curso.
Lior Ben Zakan, otra persona sospechosa de estar involucrada en el caso, no fue mencionada en el informe de arresto.
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El precio del token nativo de WhiteRock cae tras el arresto
Tras los informes de la detención de Ilham, el precio del token nativo de WhiteRock, WHITE, cayó más del 40% el jueves, de $0.0003909 a $0.0006582.
El caso es una de las últimas estafas que apuntan a usuarios de criptomonedas. Las autoridades de EE. UU. informaron el miércoles que habían recuperado aproximadamente $40,000 de más de $250,000 tomados de una persona que donó a un comité inaugural fraudulento.
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