Este artículo se ha vuelto a publicar con el permiso de CryptoDaily.

ChangeNOW, un intercambio de cifrado sin custodia, informó que su sistema AML marcó y detuvo transacciones sospechosas de tokens ALGO y monedas estables USDC por un valor de alrededor de $ 1,5 millones en total.

Según ChangeNOW, su sistema de prevención de riesgos y lucha contra el lavado de dinero detectó 1,5 millones de dólares en transacciones sospechosas el 19 de febrero que involucraban tokens ALGO y monedas estables USDC basadas en Algorand, evitando así que los fondos fueran lavados y perdidos para siempre hasta que se pudieran llevar a cabo más investigaciones. . ChangeNOW también declaró que cooperará plenamente con las autoridades para garantizar que las víctimas reciban la devolución de sus fondos.

Se descubrió que las transacciones estaban relacionadas con hackeos recientes de varios miembros de la comunidad Algorand, que resultaron en el robo de más de 13 millones de ALGO. Aún no está claro si los fondos fueron pirateados o si se trataba de una típica estafa criptográfica en la que los usuarios ingresaban su frase inicial en un sitio web fraudulento.

Al solicitar más detalles a ChangeNOW, supimos que el intercambio detuvo con éxito tres transacciones: 600.000 USDC, 829.000 USDC, ambas en la red Algorand, y 300.000 ALGO, un valor combinado de 1,5 millones de dólares.

Mientras tanto, aún no hemos recibido una respuesta de Algorand sobre el incidente, por lo que aún no está claro cómo se perdieron los fondos de los usuarios.

Esta última captura de transacciones sospechosas por parte de ChangeNOW sigue un historial exitoso de sus esfuerzos para combatir la actividad criptográfica ilícita. En 2021, el intercambio recuperó $15 millones en tokens COMP que se habían enviado a los usuarios accidentalmente debido a un error del sistema. También devolvió 1 millón de dólares en tokens MATIC robados de Eterbase en 2020.

A pesar de que ChangeNOW no exige KYC a sus usuarios, todavía implementa un conjunto de mecanismos antifraude y antilavado de dinero no revelados, que le han ayudado a recuperar más de 19 millones de dólares en fondos de usuarios perdidos por fraude y piratería.

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