I. Primero, información útil: las "3 preguntas clave" que el banco hace al investigar los fondos han hecho que la comunidad estalle: "Si retiro 5 millones del mundo de las criptomonedas, ¿me considerará el banco un lavador de dinero?" Como alguien que ha experimentado 3 congelaciones de tarjeta y ha retirado exitosamente 17 veces, te diré la verdad: la revisión de fondos de criptomonedas por parte del banco es, en esencia, un "escaneo de nivel de riesgo" - cuanto más se asemeje tu camino de fondos a "dinero negro", mayor será la probabilidad de activar los controles de riesgo.
II. Mis 3 "lecciones dolorosas": desde ser interrogado por el banco durante 4 horas hasta la congelación de la tarjeta durante 72 horas.
❶ Primera vez: el "naïve withdrawal" de 2017 que me atrapó.