La publicación Inside the Push to Make Crypto Trading Bots More Secure to Mitigate Risks and Foster User Confidence apareció primero en Coinpedia Fintech News.
Los últimos doce meses han visto cómo el ecosistema global DeFi ha sido testigo de la adopción exponencial de agentes de trading impulsados por IA, lo que ha dado lugar a la creación de una nueva métrica llamada Activos Bajo Agente (AUA), que, como su nombre indica, rastrea los fondos gestionados por estos bots.
En esencia, estos agentes son sistemas autónomos capaces de procesar vastas cantidades de datos y ejecutar estrategias complejas que van mucho más allá de la capacidad individual de cualquier humano, señalando así un cambio de fondos gestionados por humanos a asignaciones algorítmicas.
Sin embargo, como se puede imaginar, este grado de automatización viene con todo un conjunto de problemas. Por ejemplo, muchos bots operan como “cajas negras” opacas, dejando a los comerciantes incapaces de auditar su lógica y, en el proceso, creando una brecha de confianza (ya que los usuarios están básicamente entregando dinero a sistemas que no pueden inspeccionar completamente).
Además, los hackers pueden explotarlos si pueden obtener acceso a las claves API de la plataforma que se interfase con estos bots (vaciándolos de cualquier fondo). De hecho, informes recientes han descrito a comerciantes perdiendo su dinero gracias a tales brechas y software de trading infectado con malware capaz de comprometer a estos agentes y redirigir transacciones a billeteras de terceros.
Incluso sin la amenaza de tales ataques externos, los modelos de IA son propensos a problemas. Por ejemplo, pueden ser “envenenados” con datos falsos o engañados por entradas adversariales, lo que lleva a malas predicciones.
Hasta este punto, un estudio encontró que los agentes algorítmicos eran capaces de coludir, distorsionando las condiciones del mercado para crear ganancias artificiales. Como resultado, los reguladores han emitido advertencias, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) advirtiendo a los inversores cripto que muchas plataformas que prometen ganancias garantizadas de IA deben ser vistas con un alto grado de escepticismo.
Seguridad por Diseño
Dentro de un entorno de tan alto riesgo, plataformas como Giza han adoptado un enfoque de seguridad primero con su Agente de Gestión de Riesgos Autónomo (ARMA). Lanzado en la red Base layer-2 a principios de 2025, ARMA es un optimizador de rendimiento de stablecoin que automatiza posiciones a través de múltiples protocolos de préstamo.
Quizás lo más crucial, la arquitectura de Giza está diseñada para ser auto-custodial, permitiendo a los usuarios mantener el control exclusivo de sus fondos. En este contexto, los usuarios pueden otorgar permiso a ARMA a través de “claves de sesión” efímeras que están estrictamente limitadas en el tiempo y definidas por protocolo. Este enfoque asegura que incluso si los servidores de Giza son comprometidos, los atacantes no pueden retirar fondos sin la aprobación explícita del usuario.
Junto a permisos tan estrictos, Giza ha incorporado sólidos sistemas de gestión de riesgos operativos en ARMA, como resultado de lo cual, la oferta se limita a plataformas de préstamo bien verificadas y estables, evitando experimentos DeFi más arriesgados. Cada operación se registra en la cadena, creando un historial transparente que los usuarios pueden auditar.
Más allá de las billeteras, el modelo de ejecución de Giza es descentralizado, lo que significa que una red de nodos independientes puede ejecutar los cálculos del agente. Estos nodos deben seguir las reglas del protocolo y pueden ser penalizados financieramente (reducidos) si se comportan mal.
En términos numéricos, se puede ver que ARMA ya ha ejecutado decenas de miles de operaciones autónomas y ha gestionado millones en activos de usuarios sin un solo incidente de seguridad. Además, ARMA parece ser solo el primer agente lanzado por Giza, con planes para más bots especializados (por ejemplo, para restaking en tiempo real o estrategias delta-neutras) en un futuro cercano.
Últimas métricas operativas asociadas con el ARMA de Giza. Asegurando el futuro impulsado por agentes de mañana.
Desde afuera, el crecimiento de los agentes de trading autónomos parece imparable, pero los expertos han continuado enfatizando la precaución, ya que muchas de estas herramientas parecen estar operando en una zona gris regulatoria (todo mientras hacen afirmaciones extraordinarias). Para ayudar a aliviar tales preocupaciones, el ARMA de Giza ofrece un plano tangible, uno que mantiene las claves de los usuarios fuera de sus servidores, delimita los permisos de los agentes en alcances estrechos y registra cada acción en la cadena.
Dicho esto, solo el tiempo dirá si los agentes de IA dominarán finalmente el mercado de criptomonedas, pero el enfoque de Giza ilustra un punto clave, es decir, la automatización demanda arquitectura (y aunque la IA puede desbloquear nuevas eficiencias, debe operar bajo un “protocolo que prioriza la seguridad, la adaptabilidad y la intención del usuario”).