Gilbert Armenta, el ex novio de Ruja Ignatova (más famosa como la "Cryptoqueen"), pasará cinco años en prisión por participar en el proyecto fraudulento de criptomonedas OneCoin.
Ignatova, nacida en Bulgaria y fundadora del infame esquema Ponzi, figura en la lista de los diez más buscados del FBI. Fue vista por última vez en 2017 en Grecia, mientras que algunas fuentes insinuaron que podrían haber sido asesinadas.
Armenta recibe cinco años, en lugar de siete
Según una cobertura de Bloomberg Law, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) condenó a Armenta a cinco años de prisión federal por lavar 300 millones de dólares en ganancias generadas por la estafa de OneCoin. El hombre de 59 años era el exnovio de Ruja Ignatova, la creadora del plan que defraudó a los inversores por más de 4.000 millones de dólares.
La investigación inicial indicó que Armenta podría ir a prisión por siete años. Sin embargo, se declaró culpable de lavado de dinero, extorsión y fraude electrónico en 2018, de ahí la reducción de la pena.
Matthew Lee, fundador de la organización de interés público Inner City Press, arrojó más luz sobre el caso contra el acusado. Después de lavar 300 millones de dólares, Armenta supuestamente compró artículos de lujo para sí mismo, como un avión a reacción.
Posteriormente violó su acuerdo con las autoridades al vender el avión y robó un cheque de 5 millones de dólares. Además, el exnovio de Ignatova sobornó a entidades mexicanas y apostó fondos robados a inversores de OneCoin.
El abogado de Armenta afirmó que su cliente no era una persona violenta y agregó que sus problemas surgieron de la desgracia de entablar una “relación romántica” con la “Cryptoqueen”. Presumiblemente, ella "entró en su apartamento y contrató a una pareja para que vivieran junto a él y lo vigilaran". Armenta también compró un banco en Georgia, del que Ignatova ya era cliente.
El acusado pidió cumplir su condena en la Prisión Federal FCI de Miami, una institución correccional de baja seguridad para reclusos varones. Los magistrados aún deben decidir si aprueban esa solicitud.
La 'Cryptoqueen' y su estafa multimillonaria
OneCoin, un esquema piramidal fraudulento de criptomonedas establecido en Bulgaria en 2014, recaudó más de 4 mil millones de dólares entre su lanzamiento y 2016, estafando a millones de personas. Sus fundadores instaron a los inversores a comprar “paquetes educativos” para el comercio de activos digitales que cuestan entre 100 y 118.000 euros.
Además de su compra, las personas también recibieron tokens OneCoin que podían canjearse por dinero fiduciario en un mercado interno especialmente diseñado. El lugar tenía límites de venta diarios según el tipo de paquete que había elegido cada inversor, controlando la cantidad de monedas que se podían intercambiar.
El mercado cerró durante dos semanas por mantenimiento en marzo de 2016 y volvió a cerrar en enero de 2017. No obstante, las personas afiliadas a la entidad continuaron aceptando fondos.
Las autoridades de Bulgaria, Finlandia, Noruega, Suecia, Letonia y Croacia advirtieron en numerosas ocasiones a lo largo de los años que OneCoin podría ser un proyecto fraudulento e instaron a la gente a mantenerse alejada de él.
La directora ejecutiva y fundadora Ruja Ignatova, descrita por la BBC como “la mujer que estafó al mundo”, fue vista por última vez en Atenas, Grecia, en 2017. Varias coberturas indicaron que podría haber tomado gran parte de los fondos robados, escondiéndose en un yate de lujo. en el Mar Mediterráneo. Este podría resultar un buen lugar para un fugitivo, ya que ninguna jurisdicción o autoridad puede arrestar a personas que se encuentren a doce millas náuticas de la costa.
Frank Schneider, exlíder de la inteligencia de Luxemburgo, cree que Ignatova podría haber sido asesinada:
"Creo que fue asesinada y, aunque espero que no, no hay nada que demuestre lo contrario".
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) también se unió a la búsqueda de la "Cryptoreina", colocándola en su lista de los "Diez fugitivos más buscados". La agencia también ofreció una recompensa de 100.000 dólares a quien proporcionara información sobre su paradero.
¿Resurgiendo en Londres?
A principios de este año, un ático valorado en casi 15 millones de dólares (comprado por Ignatova hace varios años) reapareció en el mercado inmobiliario de Londres, lo que sugiere que el fugitivo podría estar vivo.
Los fiscales de Bielefeld acusaron previamente al abogado alemán de Ignatova de lavado de dinero por transferir más de 21 millones de dólares para financiar la compra del apartamento y de un segundo departamento en el edificio.
El precio de venta de la propiedad ubicada en una de las mejores zonas de Londres, Kensington, se redujo posteriormente a alrededor de 13 millones de dólares y actualmente ya no está a la venta.
El agente inmobiliario Knight Frank no confirmó si se vendió, pero aseguró que "cumplió plenamente en todo momento con sus obligaciones legales y reglamentarias".
La publicación El exnovio de Cryptoqueen enviado a prisión durante 5 años (informe) apareció por primera vez en CryptoPotato.