Celsius Network es demandada por el Departamento de Regulación Financiera de Vermont.
La demanda alega que Celsius participó en muchas actividades que constituyen fraude.
Aún no se ha decidido quién será el investigador principal de la investigación de quiebras.
Celsius Network se enfrenta a una investigación de un juez de quiebras para investigar muchas actividades presuntamente fraudulentas. Los asuntos bajo escrutinio son: inflar el precio de su propia moneda digital, el atractivo de marketing para atraer nuevos clientes, sus prácticas comerciales y si operaba como un esquema Ponzi.
A principios de este año, Celsius Network LLC y algunas de sus filiales presentaron peticiones voluntarias de reparación en virtud del Capítulo 11 del Código de Quiebras de los Estados Unidos en los EE. UU. El Honorable Juez Martin Glenn ha estado presidiendo el caso. Sin embargo, las cosas salieron mal para Celsius después de que el Departamento de Regulación Financiera de Vermont los demandó por fraude.
Cortesía de la demanda de los clientes de controlar el uso de su dinero por parte de Celsius. Los reguladores del estado de Vermont han alegado que los prestamistas de criptomonedas eran un esquema Ponzi y sus pérdidas se remontan a 2020, lo que no mostró signos de alinearse con sus afirmaciones de que su colapso se debió a la caída de las criptomonedas y el retiro masivo a principios de este año.
El juez ha designado a un examinador independiente, Shoba Pillay, socio de Jenner & Block, para que investigue los hechos sobre las acusaciones de mala gestión por parte de los directivos de la empresa. Esto se suma al comité oficial de acreedores de Celsius. El abogado del comité de acreedores, Greg Pesce, dijo:
No sabemos si Celsuis era un esquema Ponzi, pero surgieron señales de alerta. Estamos investigando si lo es. No tenemos una respuesta para eso.
A los miembros del comité les preocupaba la inclusión de un investigador externo, argumentando que el trabajo de Pillay podría ser costoso y consumir mucho tiempo y que podría duplicar sus propios esfuerzos.
Sin embargo, el juez y regulador estatal de Texas y Vermont argumentaron a favor de que un tercero independiente como Pillay emitiera su investigación al público. El juez ha dejado la toma de decisiones entre el comité y Pillay.
La publicación Crypto Lender Celsius es un "esquema Ponzi", según la demanda, apareció por primera vez en Coin Edition.