1. Uso de Múltiples Cuentas
🔍 Binance detecta cuentas duplicadas a través de IP, ID de dispositivo y KYC; solo se permite una cuenta a menos que esté en la lista blanca. (cuentas corporativas).
2. KYC Falsificado
❌️Las cuentas pueden ser restringidas si no completan el KYC requerido, o si la verificación falla debido a información sospechosa o incorrecta.
3. Actividad de Comercio Sospechosa
⚠️Participar en actividades sospechosas, como manipulación del mercado, comercio con información privilegiada o comercio ficticio.
4. Comportamiento Fraudulento y Estafas
🚫Promover o participar en actividades fraudulentas. (Esquemas Ponzi, oportunidades de inversión falsas o esquemas de "enriquecerse rápidamente")
5. Métodos de Pago Prohibidos
💳El uso de tarjetas de crédito robadas, fondos ilícitos o métodos de pago no autorizados en Binance viola las regulaciones y puede llevar a prohibiciones de cuentas.
6. Cumplimiento Regulatorio
⚖️Binance sigue las leyes locales, restringiendo o eliminando cuentas en jurisdicciones no conformes.
7. Bots No Autorizados y Herramientas de Terceros
🤖El uso de bots no autorizados o herramientas de terceros que no han sido verificadas por Binance puede llevar a la suspensión o congelación inmediata de la cuenta.
