El tribunal designó a un examinador para que investigara el modelo operativo comercial de Celsius Network LLC, según informó el Wall Street Journal (WSJ). Sin embargo, Celsius Network no ha respondido a la última investigación designada por el tribunal, según el WSJ.
“Esquema Ponzi”
La investigación se lleva a cabo en un momento en que un juez de quiebras está tratando de determinar si la empresa en quiebra operaba como un “esquema Ponzi”. Greg Pesce, abogado del comité de acreedores, afirmó que, si bien existen algunas justificaciones para la investigación, todavía no están seguros de “si Celsius Network era un esquema Ponzi”.
Permítanme ser claro: estamos investigando si es así. No podemos responder al respecto. Por el contrario, los abogados de la firma de quiebras reiteraron que la investigación de la examinadora Shoba Pillay podría ser “costosa y requerir mucho tiempo”.
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Celsius Network está bajo investigación por “esquema Ponzi”
Tras retirar 10 millones de dólares para pagar impuestos, el fundador de Celsius Network, Alex Mashinsky, tenía 44 millones de dólares bloqueados en la plataforma. El retiro se produjo antes de que la empresa en quiebra congelara en julio las cuentas de sus clientes.
Sin embargo, el director de tecnología de la empresa, Nuke Goldstein, y el cofundador Daniel Leon, supuestamente retiraron la asombrosa suma de 30 millones de dólares del sitio. Según un informe del 19 de octubre, el extinto prestamista de criptomonedas es objeto de una investigación federal en más de 40 jurisdicciones de los Estados Unidos.
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Annie
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