Según Bloomberg, citando fuentes anónimas, el Departamento de Justicia está reabriendo una investigación sobre presunto fraude bancario en el operador de stablecoin Tether.
La investigación se centra en los polémicos acuerdos financieros de Tether, que ya han sido objeto de escrutinio por parte de los reguladores estadounidenses. El verano pasado, Bloomberg informó sobre una investigación relacionada con la banca.
Según el informe, el Departamento de Justicia está investigando si Tether ocultó a los bancos que las transacciones estaban relacionadas con criptomonedas, según tres personas con conocimiento directo de la situación que solicitaron no ser identificadas porque la investigación es privada. La investigación se centra en comportamientos que ocurrieron hace años cuando Tether estaba en sus primeras fases.
Desde entonces, el caso ha quedado prácticamente olvidado. Se dice que la investigación se está llevando a cabo en el Distrito Sur de Nueva York y está a cargo del fiscal federal Damian Williams.
Tether emitió el siguiente comentario en respuesta a la acusación:
“Bloomberg informó por primera vez sobre la “investigación” del Departamento de Justicia en noviembre de 2018 y en los años posteriores. Desde que se publicaron esas historias (que han sido intentos despreciables de dar la voz de alarma), Tether, de hecho, ha estado colaborando con las fuerzas del orden de todo el mundo.
Muchos de los hechos que han resaltado en esta historia no solo son inexactos, sino que también son hechos que sucedieron con nuestra empresa hermana, Bitfinex. Esto representa otro ejemplo más de su periodismo incompetente y su incapacidad para separar los hechos de la falsedad”.
Tether y el exchange de criptomonedas Bitfinex resolvieron una disputa de alto perfil con el Fiscal General de Nueva York el año pasado, que provocó que ambas empresas, que están controladas por la misma corporación matriz, fueran expulsadas del estado.
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Harold
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