Principales conclusiones
La empresa de análisis blockchain Chainalysis informó que, en 2024, las transacciones criptográficas ilícitas se redujeron a solo el 0,14 % del total, lo que marca una disminución significativa en los delitos criptográficos, y Binance contribuyó significativamente a este logro de toda la industria.
Mediante la prevención proactiva, la recuperación y la gestión de riesgos en tiempo real, Binance protegió a los usuarios de más de $4,2 mil millones en pérdidas potenciales en 2024.
Además, la colaboración global de Binance con las fuerzas del orden y los socios de la industria fue fundamental para desmantelar las redes delictivas y mejorar la seguridad digital.
A medida que la lucha contra el crimen cripto se intensifica, los resultados hablan por sí mismos — dejando a los criminales con menos oportunidades para operar.
Según el informe sobre Crimen Cripto 2025 de Chainalysis, en 2024 el valor recibido por direcciones de criptomonedas ilícitas ha caído a $40.9 mil millones — un descenso notable desde 2023. Aún más tranquilizador, el porcentaje de transacciones cripto vinculadas a actividades ilícitas cayó al 0.14%, desde el 0.61% en 2023.
Si bien estas cifras siguen siendo estimaciones de límite inferior y es posible que flujos ilícitos aún surjan, destacan una tendencia crucial: a pesar del crecimiento explosivo en usuarios, flujos y capitalización de mercado, las transacciones criminales no han aumentado en conjunto. Esto es un testimonio del progreso logrado en asegurar el paisaje financiero digital, reflejando el esfuerzo colectivo de todo el ecosistema cripto — usuarios, plataformas, agencias de orden público y líderes de la industria — trabajando juntos para fomentar un entorno más seguro para la innovación y el crecimiento.
Como líder de la industria global, Binance está entre los contribuyentes clave a este progreso. Nuestras iniciativas en curso demuestran un compromiso con la seguridad y el cumplimiento como piedra angular de nuestras operaciones. Al enfocarnos en la protección del usuario, fortalecer las asociaciones con las fuerzas del orden globales y mejorar las estrategias de gestión de riesgos, Binance ha sido fundamental en establecer el estándar de oro en toda la industria.
Invirtiendo en un Futuro Cripto Más Seguro
En Binance, el crecimiento responsable siempre ha significado poner la seguridad del usuario en primer lugar. En 2024, este compromiso se tradujo en cientos de millones de dólares invertidos en programas de cumplimiento, superando el gasto ya impresionante del año pasado. ¿El resultado? Un equipo de 650 profesionales de cumplimiento y un marco de cumplimiento que ha asegurado 21 autorizaciones regulatorias globales, más que cualquier otro intercambio.
Estas inversiones no solo reforzaron las operaciones internas — sentaron las bases para un ecosistema financiero digital más seguro. Desde una mayor seguridad en la plataforma hasta una gestión proactiva de riesgos, los esfuerzos de Binance reforzaron su posición como un líder de confianza en la industria.
Prevención Proactiva
Los esfuerzos proactivos de gestión de riesgos de Binance en 2024 establecieron un nuevo estándar para proteger a los usuarios de estafas y fraudes. En el corazón de estos esfuerzos estuvo el lanzamiento del canal Risk Sniper en Binance Square. Este sistema de alertas en tiempo real señalaba direcciones y enlaces de alto riesgo, ofreciendo a los usuarios un entorno más seguro para navegar en el espacio cripto. Más allá de las alertas, el canal también sirvió como un centro educativo, presentando recursos como la serie de blogs Conoce tu Estafa y seguridad. Estos artículos detallados ayudaron a los usuarios a reconocer y reportar estafas emergentes, equipándolos con las herramientas necesarias para mantenerse un paso adelante.
En el backend, el Equipo de Riesgos identificó y eliminó más de 1,000 publicaciones de alto riesgo, demostrando la clara prioridad de Binance en proteger a su comunidad de esquemas maliciosos. Estas medidas subrayan la importancia de la prevención como primera línea de defensa — un principio que Binance toma en serio en su misión de crear un ecosistema financiero digital más seguro y protegido.
Nuestros avanzados sistemas de gestión de riesgos reforzaron aún más nuestros esfuerzos para salvaguardar a los usuarios. En 2024, desarrollamos más de 50 modelos de aprendizaje automático diseñados específicamente para detectar actividades fraudulentas, particularmente en nuestra plataforma P2P. Estos modelos fueron continuamente mejorados con 14 actualizaciones importantes para mantenerse por delante de las tácticas en evolución de los estafadores. Al analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, nuestros sistemas impulsados por IA ofrecieron información predictiva e identificaron riesgos potenciales antes de que pudieran ocurrir transacciones fraudulentas. El perfilado conductual también ayudó a diferenciar las actividades legítimas de los usuarios del comportamiento sospechoso, permitiendo una intervención precisa.
El impacto de estas iniciativas fue sustancial. Recuperamos $9.1 millones en fondos para las víctimas de estafas, incluidas 47,000 direcciones maliciosas en la lista negra. La supervisión en tiempo real nos permitió responder en milisegundos, demostrando la fuerza de nuestro enfoque de gestión de riesgos impulsada por IA.
En conjunto, a través de medidas integrales como iniciativas de prevención de estafas y educación sobre riesgos para los usuarios, nuestros esfuerzos de seguridad protegieron a los usuarios de más de $4.2 mil millones en pérdidas potenciales, protegiendo a 2.8 millones de individuos en todo el mundo.
Recuperación Proactiva
Los esfuerzos de seguridad de Binance se extendieron mucho más allá de la prevención — ayudamos activamente a los usuarios a recuperar fondos extraviados, perdidos y robados. En 2024, nuestros equipos dedicados facilitaron la recuperación de $88 millones en activos criptográficos vinculados a hacks, explotaciones y robos, incluso cuando la mayoría de los incidentes ocurrieron en plataformas externas. Mientras Binance tenga los medios para ayudar, seguimos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a nuestros valiosos usuarios en la recuperación de sus activos.
Colaborando con Luchadores Contra el Crimen en Todo el Mundo
La colaboración fue la piedra angular de la estrategia de seguridad de Binance en 2024. A lo largo del año, Binance respondió a más de 64,800 solicitudes de las fuerzas del orden y sirvió a 14,800 funcionarios registrados, proporcionando inteligencia crítica y apoyo operativo.
Estas asociaciones llevaron a un impacto en el mundo real. Un caso notable fue el desmantelamiento de un sindicato criminal multimillonario en Hong Kong, que utilizó activos virtuales para actividades ilícitas y estuvo vinculado a múltiples casos de fraude. Con la ayuda de Binance, las autoridades arrestaron a varias personas, incluyendo al líder del grupo y miembros clave, cerrando efectivamente sus operaciones. Éxitos similares se desarrollaron en Indonesia, India, Malasia, Tailandia y los Países Bajos.
Más allá de ayudar en investigaciones, Binance fortaleció las capacidades de las fuerzas del orden a través de programas de capacitación especializados en investigaciones de activos virtuales. Nuestro Programa de Capacitación para las Fuerzas del Orden se expandió a nivel global, ofreciendo 100 sesiones y culminando en El Día de las Fuerzas del Orden de Binance — un evento que equipó a 1,300 agentes de 86 países con técnicas de rastreo de blockchain de última generación, incluyendo desmezcla y rastreo entre cadenas.
Binance también contribuyó a iniciativas colaborativas como el Atlas de Cibercrimen, organizado por el Foro Económico Mundial, mapeando y desmantelando redes de crimen digitales. Como parte de este esfuerzo, participamos activamente en sesiones semanales de caza de amenazas, utilizando inteligencia de código abierto (OSINT) para analizar amenazas emergentes y coordinar esfuerzos de interrupción con las fuerzas del orden y socios de la industria. Al compartir inteligencia y agrupar recursos, la comunidad del Atlas de Cibercrimen ha validado más de 10,000 puntos de datos accionables, alimentando dos campañas de interrupción transfronterizas solo en 2024.
Continuamos identificando oportunidades para tener un impacto y formar nuevas colaboraciones. Más recientemente, con nuestra partnersip con INHOPE, reforzamos nuestro compromiso con la seguridad en línea al tomar una posición contra el material de abuso sexual infantil en línea (CSAM). Aprovechando el poder del análisis de blockchain, mejoramos la detección y el reporte en tiempo real de transacciones ilícitas mientras proporcionamos experiencia técnica para prevenir el mal uso de métodos de pago descentralizados.
Una Victoria Colaborativa
El progreso realizado en 2024 marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen relacionado con las criptomonedas. Con la proporción de transacciones ilícitas en sus niveles más bajos en años, el enfoque de Binance en la seguridad, el cumplimiento y la colaboración ha jugado un papel crucial en la conformación de un paisaje financiero digital más seguro. Pero nuestro trabajo no se detiene aquí.
A medida que los criminales refinan sus tácticas, también deben hacerlo nuestras defensas. A través de inversiones continuas en gestión de riesgos impulsada por IA, asociaciones globales y educación proactiva, Binance sigue dedicado a establecer nuevos estándares de la industria para la seguridad y la protección del usuario. El camino por delante requerirá vigilancia colectiva, innovación y cooperación en todo el ecosistema cripto. Juntos, estamos trabajando hacia un futuro más seguro para las finanzas digitales — asegurando que los activos digitales sigan siendo una herramienta de empoderamiento, no de explotación.