Según CryptoPotato, las autoridades chinas han desmantelado una importante operación bancaria clandestina que utilizaba la conocida moneda estable Tether (USDT) para facilitar transferencias por un total de 13.800 millones de yuanes (1.900 millones de dólares). La Oficina de Seguridad Pública de la municipalidad de Chengdu arrestó a 193 personas asociadas con el caso y congeló 149 millones de yuanes (20,6 millones de dólares) después de allanar el lugar de la operación.

Las investigaciones llevadas a cabo por la policía desde 2021 revelaron que la operación bancaria clandestina estaba dirigida por una banda criminal con raíces en el negocio chino de importación y exportación. La pandilla utilizó el USDT para operar un negocio de pago y liquidación de divisas, ofreciendo servicios ilegales a contrabandistas de cosméticos y drogas y a locales que compraron activos extranjeros. La pandilla también colaboró ​​con otras empresas para obtener devoluciones de impuestos de manera fraudulenta. La policía descubrió que el USDT se utilizaba para eludir la supervisión cambiaria nacional, lo que representaba un riesgo para la seguridad financiera del país.

La operación de la banda también está relacionada con delitos relacionados con el trabajo, contrabando de mercancías ilegales y fraude financiero, como interferir con la gestión de tarjetas de crédito y defraudar reembolsos de impuestos a las exportaciones. La sucursal del distrito de Longquanyi de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chengdu detectó por primera vez la operación en noviembre de 2022 mientras manejaba un caso de drogas que involucraba liquidación de fondos a través de bancos clandestinos.

En junio de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública formó un grupo de trabajo que allanó seis municipios, incluidos Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou y Jinhua, en busca de bancos clandestinos. La redada tuvo como resultado la detención de 25 sospechosos y la confiscación de numerosos instrumentos de pago, incluidas tarjetas bancarias y escudos U. En agosto de 2023 se llevó a cabo otra redada que resultó en el arresto de 168 personas en 26 provincias. A raíz de estos hechos, el Ministerio de Seguridad Pública inició una campaña a nivel nacional contra los delitos bancarios clandestinos.

A principios de esta semana, la fuerza policial de la ciudad de Panshi, en la provincia de Jilin, irrumpió en otro banco clandestino que implicaba 2.140 millones de yuanes (296 millones de dólares) en criptomonedas y arrestó a seis personas, incluidos sospechosos buscados por delitos en Corea del Sur.