Según BlockBeats, el 13 de mayo, la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Panshi en la provincia de Jilin, China, tomó medidas enérgicas contra una operación ilegal clandestina de cambio de dinero utilizando moneda virtual. El caso involucró aproximadamente 21.400 millones de yuanes y seis sospechosos que cometieron delitos tanto en China como en Corea del Sur fueron detenidos.

Los sospechosos explotaron el anonimato, la descentralización y la naturaleza sin fronteras de las transacciones de moneda virtual para realizar ilegalmente servicios de cambio de RMB y won coreanos. El equipo de investigación económica de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Panshi descubrió pistas cruciales durante su trabajo. Se descubrió que un residente de Jilin, Jin y Shen, realizaban servicios de intercambio de won en Corea del Sur y China. Estafaron a otros con su dinero y luego huyeron de regreso a su país de origen.

Al investigar estas pistas, la policía descubrió que las cuentas bancarias de los dos individuos tenían flujos de transacciones masivos. Las frecuentes entradas y salidas de fondos fueron irregulares, con numerosos clientes de transacciones. El movimiento de fondos correspondía a las características de las operaciones ilegales clandestinas de cambio de moneda.

El grupo de trabajo policial llevó a cabo un análisis exhaustivo de los fondos bancarios y las relaciones sociales de Jin y Shen, ampliando la estructura organizativa y los niveles de transacción, obteniendo gradualmente una comprensión completa de la estructura organizativa de la pandilla y la dirección de los fondos. Posteriormente, la policía arrestó con éxito a los sospechosos criminales Jin, Shen y otros, y confiscó legalmente una gran cantidad de tarjetas bancarias involucradas en el caso y herramientas utilizadas en el crimen.

La policía descubrió que la banda criminal utilizó cuentas nacionales para recibir y transferir fondos, compra y venta OTC de moneda virtual y liquidación de wones coreanos, entre otros métodos, para participar ilegalmente en negocios de divisas. Ayudaron a grupos como agentes de compras coreanos, comercio electrónico transfronterizo, empresas comerciales de importación y exportación, etc., a realizar el intercambio de RMB y won coreanos. A través de una extensa investigación y recopilación de pruebas, la policía arrestó sucesivamente a Chen, Luo, He, Zheng y otros.