Según CryptoPotato, un tribunal de Nueva York y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) han acusado a Idin Dalpour, un residente de Nueva York de 39 años, de supuestamente organizar un esquema Ponzi que defraudó a los inversores por valor de 43 millones de dólares. La acusación afirma que Dalpour dirigió el plan desde 2020 hasta abril de 2024, dirigido a inversores en Estados Unidos y en el extranjero a través de una entidad que controlaba, conocida como 'Entidad-1'. Esta entidad estuvo involucrada en una operación de comercio de criptomonedas y una empresa hotelera de Las Vegas.
Dalpour está acusado de afirmar falsamente que compra criptomonedas a precios mayoristas y las vende con ganancias a inversores minoristas, prometiendo retornos sustanciales con garantías de seguridad y seguros para sus inversiones. También afirmó que la Entidad-1 tenía acuerdos con una empresa gestora y un importante hotel de Las Vegas para alquilar condominios a los visitantes. Los inversionistas fueron atraídos con promesas de retornos sustanciales, con tasas iniciales anunciadas del 42% anual. Dalpour supuestamente proporcionó a los inversores contratos falsos, correspondencia por correo electrónico y extractos bancarios para respaldar sus afirmaciones falsas sobre la rentabilidad y legitimidad de las empresas.
La acusación alega que Dalpour no utilizó los fondos de los inversores como prometió. En cambio, utilizó el dinero aportado por inversores posteriores para pagar a los participantes anteriores sus rendimientos. Según se informa, Dalpour también utilizó fondos de inversores para gastos personales, incluidas pérdidas en juegos de azar por un total de aproximadamente 1,7 millones de dólares, gastos de Art Direct que ascendieron a más de 400.000 dólares y matrículas de escuelas privadas para sus hijos. Cuando los inversores intentaron recuperar sus inversiones, supuestamente dio explicaciones falsas, incluidas afirmaciones de fondos congelados debido a un pirateo de los servidores del hotel y cuentas bancarias inexistentes.
En noviembre de 2023, Dalpour supuestamente confesó haber mentido sobre el funcionamiento del negocio hotelero de Las Vegas, el mal uso de fondos de inversores y la fabricación de contratos y registros bancarios. Si es declarado culpable, enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por fraude electrónico. El Grupo de Trabajo contra el Fraude de Valores y Materias Primas del Distrito Sur de Nueva York está a cargo del caso. Dalpour comparecerá en el tribunal federal de Manhattan ante la jueza federal Barbara Moses.
