Según PANews, el borrador de revisión de la Ley contra el lavado de dinero se presentó hoy para su revisión inicial al Comité Permanente del 14º Congreso Nacional del Pueblo. El borrador de revisión, que consta de siete capítulos y 62 artículos, estipula que el departamento administrativo contra el lavado de dinero del Consejo de Estado establecerá una agencia de seguimiento y análisis contra el lavado de dinero. Esta agencia será responsable de monitorear los fondos contra el lavado de dinero y manejar informes de transacciones grandes y informes de transacciones sospechosas.
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Proyecto de revisión de la ley contra el lavado de dinero en revisión inicial
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