Según Foresight News, la policía de Beijing y la sucursal de Beijing de la Administración Estatal de Divisas han resuelto recientemente una serie de casos relacionados con moneda virtual, cuya cantidad involucrada supera los 2 mil millones de yuanes. Los casos abarcaron 15 provincias y ciudades, incluidas Beijing, Shanghai y Zhejiang. La policía recibió un aviso de que alguien estaba utilizando la web oscura y la moneda virtual para transmitir información y realizar transacciones de moneda virtual, especialmente la venta ilegal de diversos tipos de información privada de ciudadanos chinos. Además, la policía descubrió que el sospechoso, Yan, realizó todas las transacciones en moneda virtual durante el proceso de venta de información ciudadana. La cantidad involucrada en la conversión de moneda virtual en efectivo fue particularmente grande.
Después de una investigación en profundidad, los hechos de los crímenes cometidos por Lin, un miembro de un banco clandestino, y Yan, que vendió ilegalmente información ciudadana, gradualmente se fueron aclarando. En diciembre de 2023, la policía actuó simultáneamente en Wenzhou, Nanjing, Beijing y Harbin, capturando a todos los sospechosos involucrados en el caso. La policía incautó en el lugar más de 20 dispositivos electrónicos y más de 30 tarjetas bancarias utilizadas para actividades ilegales. Después del recuento, el caso involucró fondos superiores a 2 mil millones de yuanes y más de 10 billeteras de moneda virtual se utilizaron para transacciones ilegales.
El Equipo de Investigación de Delitos Económicos de la Oficina de Seguridad Pública de Beijing declaró que en China, las actividades comerciales relacionadas con la moneda virtual se consideran actividades financieras ilegales. El uso de moneda virtual como medio para transacciones transfronterizas y el intercambio ilegal de divisas y RMB se consideran actividades ilegales de comercio de divisas.
