Dos comités legislativos del Parlamento Europeo adoptaron el martes tres textos principales que forman parte de un amplio paquete legislativo contra el lavado de dinero que también se aplica a las criptomonedas, informó PANews. El acuerdo requerirá que los proveedores de servicios criptográficos cumplan con los requisitos de verificación del cliente y supervisen las transferencias y transacciones transfronterizas que involucren billeteras autohospedadas. El paquete más amplio también establece una agencia contra el lavado de dinero (AMLA) con sede en Frankfurt, Alemania. Los tres documentos votados el martes son cruciales para la lucha de la UE contra el lavado de dinero y crearán un código de reglas único para armonizar su implementación en todo el bloque.
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El Parlamento Europeo aprueba un paquete legislativo contra el lavado de dinero que involucra criptomonedas
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