por Dalmas Ngetich
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos ha incautado, entre otros tokens no fungibles (NFT), que incluyen un Bored Ape Yacht Club#9658, un Audemars Piquet (AP) Royal Oak Watch cuyo precio minorista es de 141.000 dólares, de un El estafador de phishing, Chase Senecal.
El botín del FBI incluye un reloj Audemars Piquet valorado en 141.000 dólares
La agencia de investigación posee ahora más de 100.000 dólares en NFT, es decir, el Bored Ape Yacht Clu#9658y el Doodle#3114. Esto excluye el reloj. Es un paso positivo para denunciar a los estafadores y piratas informáticos que han estado causando estragos en la escena de las criptomonedas.
La respuesta del FBI sigue a una investigación independiente realizada por un detective de Twitter en septiembre de 2022.
Sólo les tomó varias semanas recuperar varios de esos activos, incluidos los dos BAYC. BAYC son NFT en Ethereum.
Según los detalles, los activos decomisados se presentaron en el distrito de Maine y se incautaron en Brunswick el 24 de octubre de 2022.
No se han presentado cargos oficiales contra Chase en este momento. Sin embargo, debido a que el FBI se ha apoderado de activos, y tiene evidencia de que son producto del delito, podría haber un caso sólido para el estafador.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) dice que el decomiso de activos federales “es una herramienta legal crítica que sirve para una serie de propósitos convincentes de aplicación de la ley”. Antes de que las autoridades procedan, debe haber una "condena penal". Si hay decomiso, entonces “se limita a los intereses de propiedad del acusado, incluido cualquier producto obtenido de la actividad ilegal del acusado”.
Chase Senecal, que se conoce con el nombre de Horror (HZ), supuestamente ha planeado con éxito varios ataques de phishing. En los procesos estafó a artistas, titulares y otros desprevenidos.
La investigación de las NFT
En diciembre de 2021, el detective independiente de Twitter, ZachXBT, observó que a través de una serie de campañas de phishing y hacks dirigidos a más de 600 servidores de Discord y más de 10 cuentas de Twitter relacionadas con NFT, HZ había logrado desviar millones de dólares. Entre las cuentas de Twitter afectadas se encuentran las de Zeneca y Beeple.
Los servidores de Discord destacados atacados incluyeron el de Lacoste.
En agosto de 2022, se habían mapeado y vinculado al hacker 1355 ETH, excluidos los activos retirados.
La vigilancia de AP fue una parte crucial de la investigación de ZachXBT. Después de que HZ se jactara del reloj en las redes sociales, preguntó a algunos amigos sobre el vendedor. Finalmente, se reveló que Chase había comprado el reloj utilizando USDC. Afortunadamente para el investigador, la dirección del USDC asociada con el pago fue financiada por varias direcciones utilizadas para estafar a personas en Twitter.