El intercambio de criptomonedas Binance ha estado bajo escrutinio de gobiernos en múltiples países en los últimos años, con las autoridades en Francia lanzando el último desafío legal.
El 28 de enero, las autoridades en Francia supuestamente abrieron una investigación sobre el intercambio debido a alegaciones de lavado de dinero y fraude fiscal. El lavado de dinero está supuestamente asociado con el tráfico de drogas. La investigación está examinando un período entre 2019 y 2024, pero no se limita a Francia e incluirá a todos los países de la Unión Europea.
No es la primera vez que Binance ha estado en la mira del gobierno francés. El país ha estado examinando las actividades de la compañía desde 2022, con el intercambio supuestamente sin tener procedimientos adecuados de Conozca a su Cliente para verificar a los usuarios y posibles actividades de lavado de dinero.
Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que este último desafío es una continuación de una investigación legal que se remonta a años atrás:
"Binance está profundamente decepcionado al enterarse de que JUNALCO, una división de París de la Oficina del Fiscal Público francés, ha tomado la decisión de remitir este asunto, que tiene varios años, al poder judicial francés para una investigación adicional."
"Si bien normalmente no comentamos sobre procedimientos legales como política, Binance niega completamente las alegaciones y luchará con vigor contra cualquier cargo en su contra", agregó el intercambio.
Según datos recopilados por Cointelegraph, Binance ha enfrentado a autoridades en al menos 10 países entre 2021 y 2025, con alegaciones que van desde la violación de leyes de Anti-Lavado de Dinero (AML) hasta operaciones no registradas.
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Entre 2023 y 2024, el intercambio tuvo problemas con al menos seis gobiernos de naciones-estado: Australia, Bélgica, Canadá, India, Nigeria y Estados Unidos. El caso más destacado tuvo lugar en EE. UU., donde Binance acordó pagar al gobierno $4.3 mil millones por violar las leyes locales de AML y operar como un transmisor de dinero no registrado.
El CEO de Binance, Richard Teng, dijo a Cointelegraph que había "brechas en el cumplimiento" a medida que el equipo creció de seis miembros a eventualmente miles, y su base de usuarios creció a más de 166 millones a partir de diciembre de 2023. Teng considera estos "problemas históricos" y dijo que los fondos de los usuarios, la seguridad y la protección siguen siendo "sagrados".
Binance es el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones. Según CoinGecko, la plataforma procesó más de $21 mil millones en transacciones de activos digitales solo el 27 de enero.
Para noviembre de 2024, el intercambio había aumentado su equipo de cumplimiento a 645 empleados de tiempo completo, un aumento del 34% en el número de empleados. El movimiento fue parte de su "compromiso intensificado con la adherencia regulatoria" y "transformación continua" desde su acuerdo con el gobierno de EE. UU. en 2023.
El portavoz de Binance señaló que sus avances en Anti-Lavado de Dinero y cumplimiento ya han sido reconocidos por las principales autoridades, incluyendo la Red de Ejecución de Crímenes Financieros (FinCEN), el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).