El presunto propietario real de Bithumb, el mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, fue arrestado por presuntos cargos de malversación de fondos el 2 de febrero, hora local.
Según informes de los medios locales, Kang Jong-hyun fue arrestado por cargos de presunta malversación de fondos. El Tribunal del Distrito Sur de Seúl emitió una orden de arresto contra el empresario el 25 de enero con múltiples cargos, incluidos incumplimiento de deberes, manipulación del mercado y transacciones fraudulentas.
El hombre de 41 años es el hermano mayor de Kang Ji-yeon, el director de Inbiogen, una filial de Bithumb. La empresa posee la mayor participación en Vidente Vidente, que es el mayor accionista de Bithumb con una participación del 34,2%.
Según los fiscales, los hermanos se confabularon para malversar fondos corporativos y manipular los precios de las acciones de Inbiogen y de la empresa de producción de videos Bucket Studio mediante la emisión de bonos convertibles.
En un aviso en el sitio web de Bucket Studio, el director ejecutivo Kang Ji-yeon se disculpó con los accionistas y dijo que las acusaciones contra su hermano "no estaban confirmadas", y agregó que cooperará con las autoridades en la investigación.
Una de las pocas fotografías públicas de Kang Jong-Hyun. Fuente: Korea Post English
El 10 de enero, Cointelegraph informó que la agencia del Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur inició una investigación sobre la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur. Según se informa, los investigadores allanaron la sede de Bithumb en Seúl como parte de la investigación fiscal en curso.
La saga se profundiza aún más cuando el mayor accionista de Bithumb, Park Mo, fue encontrado muerto frente a su propia casa a fines de diciembre.
También fue objeto de una investigación en medio de acusaciones de malversación de fondos y manipulación del mercado. Se sospecha que Park Mo se quitó la vida debido a los cargos presentados en su contra.
Según CoinGecko, Bithumb tiene un volumen de operaciones de 370 millones de dólares en 24 horas. La plataforma, fundada en 2014, ofrece 191 monedas y 287 pares de operaciones, siendo BTC/KRW el más popular.
