Digital Currency Group Multada con $38M por la SEC por Engañar a Inversores
La SEC señaló negligencia en el reporte de información significativa y en la tergiversación de un pagaré de $1.1 mil millones.
DCG fue multada por tergiversar las finanzas de Genesis Global Capital.
La multa civil de $38 millones siguió a una investigación de la SEC sobre declaraciones engañosas durante la catástrofe financiera provocada por el incumplimiento de Three Arrows Capital.
Digital Currency Group, Inc. (DCG) fue multada con $38 millones por la SEC por tergiversar la salud financiera de Genesis Global Capital, LLC. La sanción es por violaciones de la Sección 17(a)(3) de la Ley de Valores de 1933.
Genesis Global Capital prestó dinero en efectivo a inversores minoristas para fondos de cobertura enfocados en criptomonedas. Después de que su mayor prestatario, Three Arrows Capital (TAC), incumpliera con préstamos por $2.4 mil millones a mediados de 2022, el modelo financiero del programa colapsó.
Detalles de la Mala Conducta
Crisis Financiera e Incumplimiento de TAC
TAC no cumplió con una llamada de margen en junio de 2022, dejando a Genesis con un déficit de $500 millones que se disparó a $1 mil millones a medida que los valores de Bitcoin colapsaron.
Genesis y DCG anunciaron abiertamente el balance saludable de la compañía durante toda la crisis financiera.
PR Engañoso
Los funcionarios de DCG compartieron la publicación de Genesis del 15 de junio de 2022 sobre su estabilidad financiera.
Un tuit del 17 de junio declaró erróneamente que Genesis había abordado los peligros del incumplimiento de TAC.
Pagaré Tergiversado
Genesis recibió un pagaré de $1.1 mil millones de DCG el 30 de junio para aumentar su capital.
La madurez de 10 años del pagaré y una tasa de interés del 1% no fueron divulgadas a los inversores, tergiversando la participación financiera de DCG.
No Tomando Cuidado
Los funcionarios de DCG descuidaron rectificar los relatos erróneos de Genesis y asegurar la transparencia del pagaré.
Violaciones y Multas
La negligencia de DCG violó la Sección 17(a)(3), que prohíbe el fraude o engaño en la oferta de valores, según la SEC. La pena incluye:
DCG debe cesar en la violación de las leyes de valores.
El Tesoro de EE. UU. debe recibir $38 millones dentro de 14 días.
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