El mayor intercambio de Corea del Sur, Upbit, está involucrado en violaciones de KYC y lavado de dinero, con un período de suspensión de operaciones de hasta seis meses, y se teme que la multa rompa récords.

Según informes de los medios locales, el mayor intercambio de Corea del Sur, Upbit, ha sido ordenado a suspender operaciones por la FIU de Corea del Sur. Se sospecha que este intercambio ha violado el sistema de identificación de clientes (KYC) de la FIU y no ha cumplido con las obligaciones de prevención de lavado de dinero; específicamente, durante el período de suspensión de operaciones (máximo 6 meses), se restringirá la apertura de negocios relacionados con nuevos clientes. Según la Ley de Información sobre Transacciones Financieras Específicas, la violación de las regulaciones de KYC puede conllevar multas de hasta 100 millones de wones por cada caso; el canal de Crypto Banchan (포장마차) ha revelado que Upbit tiene entre 500,000 y 600,000 violaciones de KYC, y el monto específico podría ser considerable.
El intercambio que tiene una participación del 70% en el mercado de Corea, Upbit, podría suspender operaciones.
Un informe de noticias indicó que el mayor intercambio de activos virtuales de Corea del Sur, Upbit, recibió una notificación de suspensión de operaciones debido a sospechas de violar el sistema de identificación de clientes (KYC) y no cumplir con las obligaciones de prevención de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), subordinada a la Comisión Financiera, notificó el día 9 que podría implementar sanciones centradas en la suspensión de operaciones; si se confirma esta sanción, Upbit estará restringido en sus operaciones relacionadas con nuevos clientes durante el período de suspensión (máximo 6 meses).
Sin embargo, se entiende que el período de suspensión de operaciones se limita principalmente a la restricción del registro de nuevos clientes, pero los usuarios existentes aún pueden operar en Upbit. Actualmente, el volumen de operaciones de Upbit representa más del 70% del mercado de intercambio de activos virtuales de Corea del Sur. Upbit presentará un informe de opiniones sobre la sanción a la FIU antes del día 20. La FIU planea llevar a cabo una reunión de revisión de sanciones el día 21 para determinar el período de suspensión de operaciones y otros contenidos de la sanción.
La violación de KYC podría conllevar una multa máxima de 100 millones de wones coreanos por cada caso, Upbit podría romper récords.
Los informes indican que Upbit ha recibido sanciones más severas de lo esperado; se entiende que la violación de las regulaciones de KYC puede conllevar multas de hasta 100 millones de wones por cada caso. En Corea, la licencia de operación de los intercambios se actualiza cada tres años, y la licencia de operación de Upbit expiró en octubre del año pasado. A finales de agosto del año pasado, la FIU comenzó a examinar la solicitud de renovación de licencia de operación presentada por Upbit, y durante el proceso se descubrió que aparentemente no estaba ejecutando correctamente el KYC.
Realizar transacciones con intercambios no declarados en el extranjero viola las reglas de prevención de lavado de dinero.
Además, Upbit también está sospechoso de realizar transacciones con operadores de activos digitales en el extranjero que no han sido declarados, y ha sido sancionado en relación con las reglas de prevención de lavado de dinero; sin embargo, fuentes relacionadas con Upbit afirman que identificar de antemano los intercambios extranjeros no declarados en la cadena de bloques no es fácil, y que esto no fue intencional. La empresa matriz de Upbit, Dunamu, también ha declarado que aclarará los hechos según el procedimiento y reafirmó que la sanción no afecta a los usuarios antiguos.
El 21 se decidirán los contenidos de la sanción; casos anteriores fueron invalidados por falta de claridad en la investigación.
El canal Crypto Banchan (포장마차) indica que Upbit podría tener entre 500,000 y 600,000 KYC que no se han procesado de acuerdo con las regulaciones, y el monto de la multa podría romper récords. Este canal también citó otro intercambio, Hanbitco, como ejemplo, que tuvo 197 violaciones de KYC y fue multado con 2,000 millones de wones ($1.37M). Sin embargo, se debe esperar la decisión del 21, ya que en el caso de Hanbitco, el tribunal consideró que la investigación aún no estaba clara, por lo que la sanción fue inválida.
Este artículo trata sobre cómo el mayor intercambio de Corea del Sur, Upbit, está involucrado en violaciones de KYC y lavado de dinero, con un período de suspensión de operaciones de hasta seis meses, y se teme que la multa rompa récords. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.