CoinW, un intercambio que ha estado expuesto con frecuencia en Taiwán recientemente, realmente ha atraído la atención de los inversores; sin embargo, aunque su negocio continúa creciendo, algunas comunidades aún cuestionan sus antecedentes y seguridad; A continuación se resumen los puntos controvertidos discutidos en la comunidad y también se solicita a CoinW que aclare algunas dudas.
¿Qué es el intercambio CoinW?
Según el sitio web oficial de CoinW, CoinW es un intercambio centralizado (CEX) establecido en 2017. Cuenta con una amplia gama de productos de inversión, liquidez suficiente, más de 300 pares comerciales al contado y 40 pares de contratos, y admite más de 40 instrumentos legales. Canales de depósito de monedas y OTC y otras funciones.
El contenido dice que tener un sistema de control de riesgos a nivel bancario y cooperar activamente con el cumplimiento regulatorio global son sus ventajas.
Cuatro puntos controvertidos sobre CoinW
(1) El lugar de registro no tiene nada que ver con el lugar de jurisdicción y el fundador no ha sido revelado.
CoinW es una empresa extranjera y su sitio web oficial afirma que existen cuatro entidades de registro relacionadas:
LCT Holding UAB LLC (considerada una empresa registrada en Lituania)
LCT Holding Polish Limited Liability Company (considerada una empresa registrada en Polonia)
COINW LINK LTD (sociedad reclamada) (empresa registrada en Canadá)
BBT INC (sociedad reclamada) (empresa registrada en EE. UU.)
Se dice que "COINW LINK LTD" es una empresa de servicios de flujo de efectivo FINTRAC (Centro de análisis de informes y transacciones financieras de Canadá) registrada en Canadá. "BBT INC" es una empresa registrada en MSB (Money Service Business) en Estados Unidos.
El texto del anuncio enumera erróneamente a COINW como CPINW. El lugar de registro no tiene nada que ver con la jurisdicción.
La información anterior muestra que cada una de las empresas mencionadas pertenece a diferentes jurisdicciones, y su "Acuerdo de usuario" también menciona que el lugar de las disputas y litigios legales está bajo la jurisdicción de "San Vicente", que también es un país famoso en América Latina. Centro Internacional de Elusión de Impuestos Financieros.
Se entiende que "LCT Holding UAB LLC" es una empresa registrada en Lituania en 2021, mientras que "LCT Holding Polish Limited Liability Company" no se registró en Polonia hasta diciembre de 2022, y no hay información pública sobre el responsable de la dos entidades. Si realmente utiliza el servicio Google Street View para ver la dirección física de la empresa en Polonia, encontrará que está ubicada en el centro de la ciudad, en una fila de zonas residenciales discretas, y ni siquiera tiene un número de puerta ni un cartel de la empresa. Es similar a la oficina anterior de FTX en Berkeley.
Fundador no revelado
Además, CoinW no revela información sobre su fundador y sólo afirma tener su sede en Dubai. En el pasado, solo se anunció información de alto nivel, como: "Bai Mingguo, CEO global de CoinW", "Socia y vicepresidenta Sonia Shaw" y "CCO Carmen Tan" en 2021.
En respuesta, CoinW respondió que nunca ha anunciado a su fundador en seis años de funcionamiento.
(2) Afirmar poseer una licencia es parcialmente inconsistente con la situación real
El sitio web oficial de CoinW afirma tener las siguientes licencias:
Licencia MSB de EE. UU.
Licencia MSB canadiense
Licencia de billetera y cambio de moneda digital lituana
Licencia Financiera de San Vicente y las Granadinas (SVGFSA)
Después de la investigación, CoinW de hecho ha declarado un MSB (negocio de servicios de flujo de dinero) de EE. UU. y también tiene MTL (licencia de transferencia de dinero) de varios estados de EE. UU. Puede realizar legalmente intercambios de flujo de efectivo entre estados de EE. UU., como el intercambio de cumplimiento de EE. UU. Coinbase This. También se adopta un enfoque para atender a los usuarios estadounidenses. También existen registros relacionados con los intercambios de criptomonedas en Lituania.
No se puede encontrar información relevante para las matrículas de Canadá y San Vicente
Con respecto a la licencia de San Vicente, CoinW y sus entidades relacionadas no están en la lista de entidades registradas de la SVGFSA, pero han emitido un comunicado de prensa indicando que han obtenido la licencia.
Además, el sitio web de registro de MSB de Canadá no tiene información de registro actualizada para CoinW y sus entidades relacionadas. A juzgar por datos históricos, una empresa llamada "COINWINS EXCHANGE" solicitó el registro el 4 de mayo de 2022, pero lo retiró el 20 de octubre de 2022. El sitio web COINWINS EXCHANGE, aunque ya no existe, se remonta a abril de 2013 y la marca comercial es casi idéntica a la actual CoinW.
Sitio web de registro de empresas canadiense en 2022. No existe ninguna garantía práctica para informar a los MSB en el extranjero.
De hecho, no solo CoinW, sino también muchos intercambios extranjeros declararán MSB en los Estados Unidos. Sin embargo, registrar MSB no significa que haya recibido el respaldo regulatorio de FinCEN.
La licencia MSB en sí misma o de otro modo no brinda protección a los inversores fuera de los Estados Unidos. Solo puede usarse como base para que la empresa cumpla con las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Depende del estado de derecho de la empresa donde se encuentra el usuario, si está sujeta a supervisión regulatoria. Si la empresa opera derivados (como contratos, opciones de futuros), no está dentro del alcance de la supervisión de los MSB.
CoinW tiene la intención de cumplir con las regulaciones en Taiwán
CoinW respondió: "Para las operaciones en el mercado de Taiwán, hemos tomado o estamos tomando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y requisitos regulatorios de Taiwán. Esto puede incluir el establecimiento de una empresa registrada en Taiwán y la solicitud de las licencias correspondientes y declaraciones de prevención de lavado de dinero".
(3) ¿Aparece el token desconocido $CVNT en los activos de reserva (ya transferido)?
Desde la quiebra de FTX, los certificados de reserva de fondos cambiarios han comenzado a atraer la atención y son un factor importante para determinar si se puede confiar en un intercambio. Sin embargo, recientemente sucedió algo en CoinW que confundió a la comunidad: una gran cantidad de tokens no cotizados aparecieron en activos de reserva y fueron transferidos rápidamente.
El 6 de noviembre de 2023, el sitio web de precios de divisas CoinMarketCap mostró que las reservas de activos de CoinW eran NT$7,393 mil millones, que incluían una gran cantidad de monedas desconocidas $CVNT, que representaban el 89% de las reservas totales del fondo.
El último récord web fue en junio de este año, cuando CoinW había acumulado $CVNT por un valor de NT$5,17 mil millones. En ese momento, la reserva total de activos era NT$5,93 mil millones, de los cuales CVNT representaba el 89%.
Tan pronto como salió la noticia, fue ampliamente discutida en la comunidad (el artículo original de Dcard ha sido eliminado). Luego, el token se trasladó a otra billetera a las 11 a.m. de esa mañana, presumiblemente todavía propiedad de CoinW, una dirección que posee casi el 38% del suministro de tokens de $CVNT.
Ahora, al comparar las reservas de activos de CoinW en CoinMarketCap y GeckoTerminal, se puede encontrar que solo quedan alrededor de NT$935 millones. Las reservas de activos de los usuarios se han reducido de 7,3 mil millones a 900 millones en unos pocos días, una reducción de casi el 90%. Es una situación bastante rara. Y la moneda nunca ha sido incluida en la bolsa. Anteriormente, CoinW también poseía una gran cantidad de la moneda de la plataforma JPEX de alto riesgo, JPC, que representaba el 28% de las reservas totales de activos, incluso más que su propia moneda de plataforma, lo que también causó controversia.
CoinW aclara: $CVNT originalmente iba a ser un token listado
CoinW explicó esta situación a Chain News: "CVNT era un activo que se había planeado incluir en la plataforma CoinW. El equipo del proyecto también preparó los tokens correspondientes para este propósito y llevó a cabo el trabajo preparatorio antes de la transacción. Sin embargo, de acuerdo con las reglas "
El token $CVNT es realmente preocupante
Una mirada más profunda al token $CVNT del que CoinW alguna vez tuvo una gran reserva, revelará que el par comercial de este token es inusualmente impopular, lo que también puede ser la razón por la cual CoinW no lanzó el comercio CVNT al final:
Según los datos de CMC, el token $CVNT solo se puede comprar y vender a través del intercambio MEXC. Incluso CoinW en sí no ofrece operaciones con el token, y el volumen de operaciones de 24 horas del token en MEXC es solo de unos muy pequeños $26,000.
Lo que es aún más sospechoso es que la volatilidad del precio de $CVNT en los últimos seis meses ha sido demasiado regular y tiene poca correlación con la tendencia general del mercado, lo que sugiere manipulación del mercado.
Además, a través de una simple revisión del contrato del token de $CVNT a través de Token Sniffer, el token recibió una asombrosa puntuación de 0 sobre 100 en la evaluación de seguridad, lo que indica que es un token de muy alto riesgo.
En pocas palabras, la moneda tiene las siguientes preocupaciones:
El contrato contiene características de propiedad y no se puede abandonar: el equipo tiene derecho a modificar el contenido del contrato, como prohibir las ventas, ajustar las tarifas del gas o acuñar más tokens.
La cantidad de tokens cuyos titulares representan más del 5% del suministro circulante: algunas billeteras contienen una gran cantidad de tokens, lo que probablemente tendrá un gran impacto en el precio cuando se vendan. Se informa que las dos principales direcciones de poseedores poseen el 83,7% del suministro circulante de tokens.
No existe un fondo de liquidez en la cadena y el token no se puede comercializar (solo a través del intercambio MEXC).
Fenómenos similares no son exclusivos de CoinW, los inversores deberían evaluar los riesgos
Dado que los reguladores generalmente no aceptan los intercambios de contratos, el umbral de cumplimiento es muy alto. Por lo tanto, aunque los intercambios al contado son más fáciles de cumplir en varios países, la mayoría de los intercambios por contrato no pueden obtener licencias de cumplimiento directo y atender a usuarios globales.
Frente a la regulación, la mayoría de las bolsas de contratos optan por operar en el extranjero, a la espera de novedades regulatorias y apertura. Por lo tanto, los lugares donde normalmente se registran estos intercambios extraterritoriales y las licencias que poseen no pueden cubrir el alcance completo de las operaciones comerciales reales, así como las regulaciones locales de protección de los inversores de los usuarios reales. Confiando únicamente en la "autodisciplina de la industria" y la "confianza de los usuarios" para operar, los inversores deben evaluar y diversificar los riesgos por sí mismos para evitar pérdidas financieras en situaciones extremas.
Por ejemplo, el incidente del JPEX en el extranjero de este año, aunque salió a la luz, la supervisión taiwanesa no protegió directamente a los inversores y todo el caso aún está bajo investigación.
(¿Taiwán no tiene ninguna acción contra JPEX? JPEX ha invertido decenas de millones de dólares en Taiwán, y sus portavoces y medios patrocinadores han ganado mucho dinero)
En este artículo, ¿el 90% de los tokens desconocidos fluyen hacia las reservas de activos de los usuarios? Un artículo para comprender la controversia y la respuesta del intercambio CoinW apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
