El residente de Texas, Frank Richard Algren III, fue sentenciado a dos años de prisión por presentar declaraciones de impuestos falsas.
Sus declaraciones de impuestos mostraron ganancias de capital que obtuvo al vender Bitcoin por valor de 3,7 millones de dólares.
La cuestión del fraude en las ganancias de las monedas digitales
Los registros revelaron que Algren, uno de los primeros inversores de Bitcoin, presentó declaraciones de impuestos fraudulentas entre 2017 y 2019. Estas revelaciones subestimaron u omitieron por completo las ganancias de la venta de Bitcoin por 4 millones de dólares.
En los Estados Unidos, la ley federal de impuestos sobre criptomonedas exige que los contribuyentes revelen todas las ventas de criptomonedas, incluidas las ganancias o pérdidas, en sus declaraciones anuales.
"Este fallo representa el primer proceso penal por evasión fiscal en los Estados Unidos centrado únicamente en las criptomonedas", escribió el popular influencer Wadi.
Según los informes, Algren comenzó a invertir en Bitcoin ya en 2011. En 2015, había adquirido alrededor de 1.366 BTC a través de Coinbase. El precio de mercado más alto para BTC ese año fue de alrededor de $495 por BTC.
En octubre de 2017, vendió 640 Bitcoins por 3,7 millones de dólares a un precio medio de 5.808 dólares por token. Utilice estos ingresos para comprar una casa en Utah.
Sin embargo, Algren proporcionó información falsa para engañar a su contador mientras preparaba su declaración de impuestos de 2017. Infló los precios de compra de Bitcoin para reclamar ganancias mínimas. Sus cifras inventadas incluso excedieron el precio de mercado de Bitcoin en ese momento.
En los años siguientes, Algren vendió más de 650.000 dólares en Bitcoin adicionales sin declarar estas transacciones en sus declaraciones de impuestos de 2018 y 2019.
Para ocultar su actividad, movió fondos a través de múltiples billeteras digitales, realizó intercambios de efectivo en persona y utilizó mezcladores de criptomonedas para ocultar los detalles de las transacciones en la cadena de bloques.
Impuestos sobre las criptomonedas en el mundo
Los impuestos a las monedas digitales siguen siendo una preocupación creciente
El caso Ahlgren refleja el creciente escrutinio que rodea a los impuestos a las criptomonedas en Estados Unidos. Figuras destacadas como Roger Ver, conocido como el "Jesús Bitcoin", también enfrentan graves cargos relacionados con impuestos.
El gobierno federal acusa a Ver de evadir 48 millones de dólares en impuestos vinculados a una venta de criptomonedas de 240 millones de dólares y un impuesto fiscal vinculado a su renuncia a la ciudadanía estadounidense en 2014. Los fiscales estadounidenses están buscando la extradición de Ver, y actualmente está esperando una decisión judicial en España.
Mientras Estados Unidos está endureciendo su control sobre los impuestos a las criptomonedas, otros países están aliviando las restricciones. La República Checa anunció recientemente planes para eliminar los impuestos a las ganancias de capital sobre las criptomonedas mantenidas durante más de tres años. Las transacciones de menos de $4,200 por año no requerirán informes.
En Rusia, las criptomonedas ahora se clasifican como propiedad según la legislación fiscal actualizada. Las transacciones con criptomonedas están exentas del impuesto al valor agregado (IVA) y las ganancias se gravarán junto con los ingresos por valores. El impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los beneficios relacionados con las criptomonedas se fija en el 15%.
Estos desarrollos resaltan un enfoque diferente a los impuestos a las criptomonedas en todo el mundo a medida que los países equilibran la supervisión regulatoria con la promoción de la innovación en la economía blockchain.
