Puntos clave:
Los capitalistas de riesgo que tuvieron que amortizar sus inversiones por millones de dólares hasta casi nada plantean "serias dudas" sobre la debida diligencia llevada a cabo durante el año anterior, según la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero.
El funcionario de la CFTC expresó su preocupación por el testimonio judicial del director ejecutivo de FTX, John Ray, sobre la falta de registros y controles sobre las finanzas del intercambio.
La CFTC se ve obligada a investigar el pensamiento de los inversores institucionales debido a la falta de mantenimiento de registros y a un auditor del que nadie ha oído hablar.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) está investigando el intercambio de criptomonedas FTX en quiebra y ha expresado su preocupación sobre el cuidado y la responsabilidad de los inversores institucionales por la pérdida de dinero de los usuarios.
Christy Goldsmith Romero, comisionada de la CFTC
Según la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, en una entrevista con Bloomberg Television, el colapso del imperio de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried plantea "serias preguntas" sobre cuán minuciosamente los capitalistas de riesgo y los administradores de dinero examinaron sus operaciones antes de invertir los fondos de los clientes.
“¿Qué tipo de diligencia debida llevaron a cabo? ¿Por qué hicieron la vista gorda ante lo que en realidad deberían haber sido luces rojas intermitentes?
Estos problemas surgen si un fondo invierte millones de dólares pero luego necesita cancelarlos por completo un año después, dijo el regulador. Expresó su preocupación por las afirmaciones presentadas ante el tribunal por el director ejecutivo de FTX, John Ray, de que carecía de registros y controles sobre las finanzas del intercambio.
Dada la interconexión del negocio de las criptomonedas, Goldsmith Romero dijo que es importante tener en cuenta si los patrocinadores pueden haber tenido posibles conflictos de intereses. Supuso que los capitalistas de riesgo que apoyaban a FTX ignoraron las señales de advertencia durante la diligencia debida, lo que generó más preocupaciones sobre su participación.
“¿Hubo algunos conflictos que les impidieron prestar realmente atención a la diligencia debida y a los hechos que estaban descubriendo?” ella dijo.
La CFTC se ve obligada a investigar el pensamiento de los inversores institucionales debido a la falta de mantenimiento de registros y a un auditor del que nadie ha oído hablar. Romero planteó una serie de consultas al respecto:
"¿Cómo es eso posible? Entonces, ¿hacen la vista gorda ante esto? ¿Estaban simplemente distraídos por esta promesa de innovación?
Anteriormente, como informó Coincu, a Bankman-Fried los fiscales federales le habían confiscado 697 millones de dólares en efectivo y activos. La mayoría de estos activos eran acciones de Robinhood.
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