Un tribunal de California ha condenado a cinco personas implicadas en el esquema "Ponzi" de IcomTech a pagar más de 5 millones de dólares por fraude y apropiación indebida de fondos robados a través de un esquema de comercio falso de Bitcoin.
La sentencia en rebeldía declara a David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez y David Brend responsables de todas las violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) según se acusa en la demanda, mientras que Marco A. Ruiz Ochoa fue puesto bajo una orden de consentimiento, según la declaración de la CFTC del 11 de diciembre.
La sentencia en rebeldía se dictó el 21 de octubre a partir del caso de la CFTC presentado el 24 de mayo de 2023.
Estas cinco personas defraudaron más de 1 millón de dólares a 190 personas en los Estados Unidos y otros países después de prometer falsamente que invertirían su dinero en Bitcoin y otras criptomonedas a través de una plataforma de minería y comercio que no existe.
En cambio, se apropiaron indebidamente de una gran parte de los fondos de las víctimas, estimados en aproximadamente 8,4 millones de dólares en diciembre de 2022.
Carmona, Arellano Parra, Valdez y Brend pagarán cada uno una multa civil de $1 millón y, junto con Ochoa, pagarán alrededor de $1 millón en restitución a las víctimas, un total de más de $5 millones.
A las cinco personas se les ha prohibido permanentemente registrarse en la CFTC y comerciar en cualquier mercado regulado por la CFTC.
Esto se produce cuando Carmona, el fundador y “cerebro” detrás de Ponzi de IcomTech, fue sentenciado a 10 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico en octubre.
Rodríguez fue sentenciado a ocho años el 31 de octubre por su participación, mientras que Brend recibió una sentencia de 10 años el 2 de diciembre.
Ochoa también fue sentenciado a cinco años de prisión en enero por conspiración para cometer fraude electrónico.
Operando desde mediados de 2018 hasta finales de 2019, IcomTech prometió un retorno del 100% de la inversión cada seis semanas, y sus operadores viajaban a menudo por Estados Unidos y el extranjero, realizando fastuosas exhibiciones para atraer a las víctimas a un esquema Ponzi.
A menudo aparecen en estos eventos conduciendo coches caros y vistiendo ropa de lujo mientras se jactan de sus ganancias para convencer a los inversores potenciales de que ellos también pueden alcanzar un nivel similar de éxito financiero.